A Binance elleni CFTC-per után a megfigyelők mérlegelik, mi következik

A Binance-t éppen azzal vádolták, hogy aláásta saját megfelelőségi programját, és illegálisan működött az Egyesült Államokban egy lenyűgöző, és elképesztően részletes, 74 oldalas perben.

Az ipar figyelői még mindig arra várnak, hogy a másik cipő leessen. 

A határidős árutőzsdei kereskedési bizottság hétfőn beperelte a Binance-t, de az aprólékosan dokumentált bejelentésre utaló szakértők szerint nem ez az egyetlen szövetségi ügynökség, amely a kriptobehemótot és annak vezérigazgatóját, Changpeng Zhaót állítólagos jogsértés miatt bíróság elé állítja.

A CFTC-per, amely szerint a Binance szándékosan megkerülte a megfelelőségi ellenőrzéseket a profit maximalizálása érdekében, és elősegítette az illegális tevékenységeket, az igazságügyi minisztériumot büntetőjogi vádemelésre késztetheti. A panaszban szerepeltek a Binance-től származó belső üzenetek, amelyek az Egyesült Államok által megjelölt Hamász terrorszervezetet, valamint a platformon folytatott egyéb lehetséges tiltott tevékenységeket említik. 

"Ha elkezdesz beszélni arról, hogy a kriptovaluta terrorista vagy bűnözői hálózatok tranzakcióinak eszköze, különösen azokról, amelyekre az Egyesült Államok szankciói vonatkozhatnak, ez egy nyílt felhívás büntetőjogi vádemelésre" - mondta Jacob Frenkel, a Dickinson Wright ügyvédi iroda ügyvédje. aki korábban vezető jogászként dolgozott az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet végrehajtási osztályán. – Nem világos, hogy látunk-e ilyet.

A CFTC panaszában szereplő belső üzenetek azt mutatják, hogy a Binance vezetői megvitatták a Hamász tranzakcióit a tőzsdén 2019-ben. A Binance tisztviselői még azt is elismerték, hogy egyes ügyfeleik „bűnözés miatt vannak itt” a platformon, de azt mondták: „látjuk a rosszat, de bezárunk 2-t. szemek."

A SEC Binance-t nézi? 

Ha nem az Igazságügyi Minisztérium, mások úgy látják, hogy az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet hamarosan beavatkozik, és megindítja saját végrehajtási intézkedését. 

"Nem lenne váratlan, ha a SEC külön akcióba kezdene, tekintettel arra, hogy mennyire aktívak voltak a kriptocsere területén” – mondta Marc Fagel, a SEC San Francisco-i irodájának korábbi regionális igazgatója, aki jelenleg a Stanford Law School-ban tart előadásokat. „A párhuzamos CFTC- és SEC-lépések nehéz kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a digitális eszközök áruk-e vagy értékpapírok, bár az FTX-hez hasonlóan a szabályozók is találhatnak módot a navigálásra.” 

A SEC szóvivője a CFTC hétfői bejelentése után nem kívánta kommentálni az ügynökség esetleges fellépésének lehetőségét a Binance ellen. 

Mindkét piaci szabályozó feljelentést tett a csődbe ment FTX kriptotőzsde és annak akkori vezetősége ellen, valamint az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma büntetőjogi vádemeléseket.  

Amikor a The Block arról kérdezték, hogy az Egyesült Államok kormányának más részei is megtehetik a megfelelő lépéseket, Rostin Behnam, a CFTC elnöke ismételten hangsúlyozta az árucikkekre vonatkozó törvények megsértését, amelyeket ügynöksége szerint Binance elkövetett.

Végleges végzés

„Ez a törvény folyamatos megsértése volt, ezért nagyon határozottan úgy éreztem, hogy a lehető leggyorsabban meg kell tennünk a jogsértést, hogy megállítsuk, és végleges tiltás alá vonjuk a jogsértést” – mondta Behnam kedden a képviselőház albizottsága előtt tartott tanúskodás szünetében.

A bírósági határozat meghozatala vagy egyezség megkötése esetén az állandó végzés megtiltja a Binance-t és vezérigazgatóját attól, hogy továbbra is elősegítse a bitcoin, éter, litecoin, BUSD és USDT kereskedést az Egyesült Államokban. 

„Egy lépést fogunk tenni” – mondta Behnam. 

A Binance szóvivője hétfői közleményében „váratlannak és kiábrándítónak” nevezte a keresetet, miközben a cég megismételte.

Binance állítólagos aktív kijátszása és az amerikai törvények figyelmen kívül hagyása különösen fényes célpontot festett rájuk – érveltek a szakértők. 

„Ha van valaki, akit Sam Bankman-Fried után példát lehetne hozni, azt mondanám, hogy CZ” Rohan Grey, a Willamette Egyetem jogi adjunktusa. "Az a megvetés, amellyel az Egyesült Államok szabályozási rendszerét mutatta meg azzal, hogy mindenütt működött, ahol nem, miközben egyfajta uralja az Egyesült Államok kripto-ökoszisztémáját." 

„Feldugja a középső ujját az FBI előtt”

Az Egyesült Államok ezt nem hagyja békén – tette hozzá Gray. 

„Igaz volt feldugni a középső ujját az FBI épülete előtt, és remélni, hogy nem tartóztatnak le” – mondta Gray. 

A hétfői hírek legváratlanabb része az elsőként jelentkező ügynökség lehetett. A CFTC Binance elleni panasza több részletet tartalmazott, mint a szabályozó tipikus végrehajtási intézkedése, amivel a megfigyelőket kissé megzavarta. 

„Az azonban világos, hogy az összes jelentős pénzügyi szabályozó a kriptográfia szabályozásának pozícióját keresi” – mondta Aaron Kaplan, a Prometheum társ-vezérigazgatója. digitális vagyonbiztonsági piac infrastrukturális vállalata.  

Behnam, a CFTC elnöke kedden azt mondta újságíróknak, hogy amellett, hogy üzenetet küld más tőzsdéknek, azt szeretné, ha a panasz, amely álnéven három, a Binance-t digitális eszközkereskedéshez használó befektetési céget azonosított, azt is tisztában lenne, hogy az általuk használt platformok követik-e a követést. törvény. 

„Vannak regisztrált származékos tőzsdéink, amelyek határidős kriptoügyleteket, opciókat és swapokat kínálnak itt az Egyesült Államokban” – jegyezte meg Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.