Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kormánya közös vizsgálatot indított olyan 20 milliárd dollár feletti kripto-tranzakciók ügyében, amelyek valószínűleg megsértették az orosz szankciókat – jelentette a Bloomberg News március 28-án.
A feltehetően az oroszországi Garantex kriptotőzsdén keresztül bonyolított tranzakciók célja a nemzetközi szankciók kijátszása és esetleges katonai tevékenységek finanszírozása Ukrajnában.
Az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok egyre inkább visszaszorította a kriptográfia használatát a szankciók elkerülése érdekében. Legutóbb a GAZA Now-hoz kapcsolódó kriptopénztárcákat engedélyezte.
A szankciók elkerülése
A moszkvai székhelyű tőzsde állítólag ezeket a jelentős összegeket a Tether's Stablecoin USDT segítségével dolgozta fel annak ellenére, hogy mindkét ország szankciókat szabott ki rá a pénzügyi bűncselekményekben való feltételezett szerepe és az Oroszországon belüli tiltott tranzakciók elősegítése miatt.
Az Oroszország elleni átfogó szankciók ellenére a nyugati nemzetek kihívásokkal szembesültek az országba irányuló pénzügyi beáramlások megfékezésében.
Oroszország állítólag különféle stratégiákat alkalmaz e szankciók megkerülésére, ideértve az offshore tranzakciókat, a közvetítő országokon keresztüli technológiai cseréket és a titkosított digitális valuta-tranzakciókat, ami megnehezíti a Nyugat azon erőfeszítéseit, hogy megszüntesse Putyin rezsimjének pénzügyi támogatását.
A Biden-adminisztráció fokozottan összpontosít az olyan kriptopiacokra, mint a Garantex, hogy megzavarja Oroszország pénzügyi csatornáit. A vizsgált 20 milliárd dollár rávilágít a pénzügyi szankciók hatékony végrehajtásáért folytatott összetett küzdelemre.
Amíg a nyomozás folyamatban van, a Tether Holdings ellen nem vádoltak közvetlen kötelességszegéssel.
Tether válasza
A Tether Limited nyilatkozatában kifejezte elkötelezettségét a megfelelőségi szabványok betartása és a bűnüldöző szervekkel való folyamatos együttműködése mellett. A társaság intézkedéseket hozott az Egyesült Államok szankciós listáján szereplő szervezetekhez kapcsolódó vagyon befagyasztására, ezzel is segítve a tiltott pénzügyi tevékenységek elleni küzdelmet.
A Garantex a nyomozás fényében hallgatott. Mind az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma, mind az Egyesült Királyság megfelelői, köztük a Pénzügyminisztérium és a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség elzárkózott attól, hogy kommentálja a folyamatban lévő nyomozást.
A Garantex-et 2019-ben alapították Észtországban, majd a szabályozási kihívások és a működési engedély visszavonása miatt működésének nagy részét Moszkvába helyezte át.
A tőzsdét korábban az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma vádolta illegális tevékenységekkel és a pénzmosás elleni protokollok figyelmen kívül hagyásával.
Ebben a cikkben említettem
Forrás: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/