Az amerikai kincstári szankciók a hírhedt kriptokeverő Tornado Cash ⋆ ZyCrypto

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szankcionálta a népszerű Tornado Cash kriptovaluta-keverőt, és feketelistára tette a kapcsolódó Ethereum-címek listáját.

A közlemény szerint a döntést az „illegális kibertevékenységekből és egyéb bűncselekményekből származó bevételek” további elhomályosításának megakadályozása, valamint az Egyesült Államok nemzetbiztonságának fenntartása érdekében hozták.

"A Pénzügyminisztérium ma szankcionálja a Tornado Cash-t, egy virtuális valutakeverőt, amely kiberbűnözésekből származó bevételeket mos ki, beleértve azokat is, amelyeket áldozatok ellen követtek el az Egyesült Államokban.” – mondta Brian E. Nelson, a terrorizmusért és pénzügyi hírszerzésért felelős államkincstári helyettes államtitkár.

Az OFAC továbbá azt követelte a Tornado készpénzért, hogy többször is elmulasztotta bevezetni a megfelelő ellenőrzéseket annak érdekében, hogy megakadályozza a pénzügyi bűncselekmények elősegítését, annak ellenére, hogy nyilvános biztosítékokat kínált. A szankciókat követően a Circle befagyasztotta az USDC-t az ezekhez a címekhez kapcsolódó fiókokban, a GitHub pedig felfüggesztette a Tornado-hoz való hozzájárulását.

A Tornado Cash, az Ethereumra épülő protokoll segít a felhasználóknak a teljes magánélet megőrzésében azáltal, hogy válogatás nélkül megkönnyíti a névtelen tranzakciókat a blokkláncon. A platform különböző tranzakciókból kap kriptoeszközöket, amelyeket aztán összekever, mielőtt segítené a felhasználókat a névtelen kifizetésben. 2019-es bevezetése óta a protokollt egyre jobban megvizsgálják az amerikai hatóságok, és egyre több aljas szereplő választotta azt a tiltott kriptopénzek tisztára mosására.

Az OFAC szerint a protokollt több mint 7 milliárd dollár értékű kriptovagyon tisztára mosására használták indulása óta, beleértve a 620 millió dollárt loptak el az Észak-Koreához kötődő Lazarus csoport a Ronin hálózattól az év elején. A platform emellett több mint 98 millió dollár tisztára mosását is segítette, amelyet júniusban a Harmony Bridge-ről loptak el, valamint legalább 7.8 millió dollárt a 2022. augusztusi Nomad Heist során.

A legutóbbi szankciót követően minden ingatlan, valamint a Tornado készpénz egyesült államokbeli leányvállalatai zárolva lesznek. A szankció azt is megtiltotta az amerikai állampolgároknak, hogy használják a platformot, és a mulasztókat súlyos pénzbírság kockáztatja a szankciók megsértése miatt. A múltban a Pénzügyminisztérium Pénzügyi Bűnügyi Bűnüldözési Hálózata (FinCEN) súlyos pénzbírságot szabott ki a kriptokeverőkkel kapcsolatos protokoll-üzemeltetőkre, beleértve 60 millió dollár polgári pénzbüntetést Larry Dean Harmonnak, a Helix, egy darknet alapú kriptakeverő alapítójának. azzal vádolták, hogy 350,000 és 2014 között több mint 2017 XNUMX bitcoint mosott ki.

Roman Semenov, a Tornado készpénz alapítója azt állította, hogy a protokoll teljesen decentralizált, és csapatának alig van ellenőrzése felette. "A Tornado Cash közösség mindent megtesz annak érdekében, hogy jó szereplők is használhassák, például megfelelőségi eszközök biztosításával. Sajnos technikailag lehetetlen megakadályozni, hogy bárki is használja az intelligens szerződést a blokkláncon.” – mondta Semenov.