A US SEC 8 embert és vállalkozást vádol, amelyek egy 45 millió dolláros kriptográfiai átveréshez kapcsolódnak

Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) Neil Chandrant és hét másik személyt és jogi személyt rótt fel a CoinDeal nevű csaló kriptovaluta befektetési program megszervezéséért. 

A gyanúsítottak állítólag 45 millió dollárral csaltak ki befektetőket az évek során, és a pénzt ingatlanok, autók és hajók vásárlására használták fel.

A bűn megállítása

A SEC vádlott Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, az AEO Publishing Inc, a Banner Co-Op, Inc és a BannersGo, LLC 45 millió dollárt sikkasztott a fogyasztóktól a CoinDeal csaló szervezetükön keresztül. 

A magánszemélyek megígérték, hogy eladják a blokklánc-alapú projektet prominens vásárlók egy csoportjának, ami nagy megtérülést garantál a befektetőknek. Megtévesztették őket a CoinDeal értékelésével és a potenciális felvásárlási ügyletben érintett társaságokkal kapcsolatban is.

A vádlottak 2019. január és 2022. január között futtatták a programjukat. A CoinDeal eladása soha nem történt meg, és a befektetők nem kaptak semmilyen osztalékot a projektben való részvételükért. A SEC továbbá fenntartotta, hogy Chandran, Glaspie, Davidson, Knott és Mossel az összegyűjtött 45 millió dollárt autók, ingatlanok és hajók vásárlására fordította. Daniel Gregus, a SEC chicagói regionális irodájának igazgatója megjegyezte:

„Azt állítjuk, hogy a vádlottak hamisan azt állították, hogy hozzáfértek értékes blokklánc-technológiához, és hogy a technológia közelgő eladása több mint 500,000 XNUMX-szeres befektetési megtérülést eredményezne a befektetők számára.

Ahogy panaszunkban is állították, a valóságban mindez csak egy kidolgozott séma volt, ahol a vádlottak meggazdagodtak, miközben lakossági befektetők tízezreit csalták meg.”

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma korábban letartóztatta Chandrant, mert a CoinDeal tagjaként elektronikus csalással és tiltott pénzügyletekkel kapcsolatos bűncselekményeket követett el.

A Bizottság arra törekszik, hogy minden alperessel szemben szankciókat és végleges eltiltó intézkedéseket szabjon ki. Ugyanakkor ragaszkodik ahhoz, hogy Chandran magatartáson alapuló végzés hatálya alá tartozzon. 

A SEC korábbi vadászata

Az amerikai szabályozó indított egy újabb vizsgálat két tanácsadó cég és tulajdonosuk – Gabriel Edelman – ellen tavaly szeptemberben Ponzi-szerű kriptovaluta konstrukció működtetése miatt. 

A szervezetek állítólag 2017 februárja és 2021 májusa között működtek, és közel 4.4 millió dollárt gyűjtöttek be befektetőktől. 

Edelman megígérte, hogy a tőkét kedvezményes árfolyamon vásárolt kriptovalutákba fekteti be. Azonban „a befektetői pénzeszközöknek csak egy kis részét helyezte digitális eszközökbe”, a többit személyes tárgyak vásárlására és a családtagoknak történő pénzküldésre használta fel. A SEC részletesen elmagyarázta, hogyan működött Edelman Ponzi-séma:

„Például egy befektető kezdetben 50,000 75,000 dollárt fektetett be. Edelman néhány hónapon belül 600,000 720,000 dollárt térített vissza, és a befektető ezt követően további 1,000,000 15 dollárt fektetett be. Edelman néhány hónappal később XNUMX XNUMX dollárt adott vissza. Ezt követően a befektető XNUMX XNUMX XNUMX dollárt fektetett be – az állítólagos múltbeli teljesítmény és Edelman ígérete alapján, miszerint a befektető XNUMX%-os hozamot fog kapni. Ezt követően Edelman nem utalt vissza pénzt a befektetőnek.”