Az amerikai ügynökségek gyorsan megtanulják a kriptográfiai szankciók betartatását

Egy friss jelentés szerint az amerikai hatóságok haladást értek el a kriptovalutákkal kapcsolatos szankciók végrehajtásában.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) felelős a szankciók végrehajtásáért. Az elmúlt néhány évben azonban a szankcionált személyek kriptovalutákat kezdtek használni, hogy megkerüljék pénzügyi korlátozásaikat. 

Az elmúlt két év során az OFAC tapasztalatot szerzett a tiltott tranzakciókat elősegítő kriptovaluta szolgáltatásokkal kapcsolatban. Egy friss jelentést A Chainalysis három használati esetet részletez, amelyek segítettek az OFAC tájékoztatásában.

Együttműködő joghatóságok

Az egyik eset a Hydra nevű darknet piacot érintette, amely a kábítószer-értékesítés elősegítése mellett pénzmosási szolgáltatásokat is kínált a kiberbűnözőknek. Annak ellenére, hogy Oroszországban található, a szerverei Németországban voltak. 

Az amerikai hatóságokkal együttműködve a német bűnüldöző szervek ezt követően lefoglalták ezeket a szervereket, miután az OFAC 2022 áprilisában Hydra néven jelölte meg. A jelentés szerint az eset azt mutatja, hogy „a szankciók rendkívül hatékonyak lehetnek a szövetkezeti joghatóságokban kulcsfontosságú tevékenységet folytató entitásokkal szemben”. 

Az együttműködés hiánya

Másrészt a hatóságok tapasztalatot szereztek a nem együttműködő területeken működő kijelölt szervezetekkel való kapcsolattartás során is. Az OFAC a Hydra-val egy időben szankcionálta a magas kockázatú Garantex kriptotőzsdét hasonló pénzmosási tevékenység miatt. A másik oroszországi székhelyű entitástól eltérően azonban a Garantexet a kijelölését követően nem foglalták le, és folytatja tevékenységét.

Bár a Garantex nagyrészt el van vágva a megfelelő tőzsdei ökoszisztémától, a Garantex továbbra is nagy felhasználói bázist tart fenn Oroszországban, ahol a kormány szintén nem hajlandó betartani az amerikai szankciókat. Ez az eset jól mutatja a szankciók végrehajtásának nehézségeit azokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek hivatalos együttműködési csatornákkal az OFAC-cal.

Bonyolultabb esetek

Amellett, hogy az OFAC-ot a különböző joghatóságokon belüli eltérő együttműködésekkel kellett megbirkózni, a kriptovaluták használatát elősegítő technológia is kihívás elé állította. Egészen a közelmúltig az OFAC csak központosított központokat vagy személyes pénztárcákat jelölt ki. Azonban a Tornado Cash decentralizált keverőszolgáltatás lett az első Defi protokollt, amikor az OFAC 2022. augusztus és nov.

Után kijelölő A Tornado Cash elsősorban a pénzmosás elősegítésére szolgált, az OFAC-nak sikerült megszüntetnie a front-end webhelyét. A határozatlan ideig tartó intelligens szerződéseket használó decentralizált háttérrendszerének köszönhetően azonban nem világos, hogyan lehetne hatékonyan leállítani a működését. Ez kérdéseket vet fel a szankcionálás megvalósíthatóságával kapcsolatban Defi protokollokat, valamint azt, hogy a hatóságok mely személyeket vonhatják felelősségre.

Következésképpen a jelentés azt sugallja, hogy a szankciók tiltás helyett inkább a decentralizált szolgáltatások elleni eszközként működjenek a használat visszaszorítására. A Tornado Cash esetében ez hatékonynak tűnik, mivel a beáramlása 68%-kal esett vissza a kijelölést követő 30 napban.