Az Egyesült Államok öt oroszt és két venezuelaiat vádol meg kriptot használó olaj- és katonai felszerelések csempészetével

Október 19-én az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) megvádolt két venezuelai állampolgárt és öt oroszt azzal, hogy kriptovalutákat használtak orosz oligarchák pénzmosására a szankciók által sújtott Venezuelából származó olajhordók eladásával.

Szerint sajtóközlemény, a vádlottak több millió hordó olajat csempésztek Oroszországba és Kínába, „több tízmillió dollárt” mosva tisztára. Az alapok egy részének tisztára mosására kriptot használtak.

Az orosz vádlottak között van Jurij Orekhov, Artem Usz (a Krasznojarszki körzet oroszországi régió kormányzójának fia), Szvetlana Kuzurgasheva, Timofej Telegin és Szergej Tuljakov. A venezuelaiak mellett Juan Fernando Serrano Ponce, más néven Juanfe Serrano és Juan Carlos Soto, akik közvetítőként működtek a venezuelai állami tulajdonú „Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA) illegális olajügyletei között.

„Serrano Ponce és Soto dollármilliók értékű ügyleteket közvetített a PDVSA és az NDA GmbH között, amelyeket a tranzakciók leplezése érdekében álcégek és bankszámlák összetett csoportján keresztül irányítottak.”

Hogyan működött a Bűnügyi Hálózat?

A DOJ szerint Orekhov a Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH) társtulajdonosa, ügyvezető igazgatója és vezérigazgatója volt.

Az NDA GmbH frontként szolgált a harci repülőgépekben, rakétarendszerekben, radarokban és műholdakban használt amerikai haditechnológiák beszerzésére, egyéb katonai alkalmazások mellett, amelyeket aztán eladtak más oroszországi védelmi szolgáltatásokat nyújtó cégeknek.

A nyilvánosságra hozott információk szerint Orekhov a Poncéval folytatott beszélgetése során nyíltan bevallotta, hogy egy szankcionált orosz oligarcha nevében jár el, cégét (NDA GmbH) „frontként” használva, azzal dicsekedett, hogy a közvetítők miatt soha nem fogják felfedezni őket. használják az üzletben.

„Nem volt gond… ez az Emirátusok legszarabb bankja… mindenért fizetnek.”

Ezen túlmenően a bűnözői hálózat oroszországi és latin-amerikai futárokat használt fel, hogy nagy mennyiségű készpénzt kapjanak, amelyet aztán kriptovalutákra váltottak a bevételek tisztára mosására.

Az amerikai hatóságok a vádlottak kiadatására számítanak

Breon Peace, a New York-i keleti körzet amerikai ügyésze elmondta, hogy a vádlottak „egy összetett tervet szerveztek az amerikai haditechnika jogellenes megszerzésére és Venezuelai szankcionált oil” shell cégeken és kriptovalutákon keresztül.

Michael J. Driscoll, a New York-i Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) felelős igazgató-helyettese a maga részéről nagyra értékelte a hatóságok azon erőfeszítéseit, hogy felszámolják a legalább öt orosz és két venezuelai által létrehozott „kifinomult hálózatot”. állampolgárok.

Orekhovot Németországban, Usst pedig Olaszországban tartják fogva, miközben az Egyesült Államok kérésére kiadatási eljárásra várnak. Ha bebizonyosodik bűnösségük, a vádlottak akár 30 év börtönt is kaphatnak az Egyesült Államokban.