Az Egyesült Királyság pénzügyi szabályozó hatósága felszámolja az illegális kriptográfiai ATM-eket

Az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága (FCA) fellép a nem regisztrált kriptopénz-automaták ellen.

A szabályozó hatóság azt állítja, hogy a közelmúltban bementek és megvizsgáltak több olyan helyszínt az észak-angliai Leeds város közelében, ahol a gyanú szerint illegálisan működtetett kriptopénz-automaták vannak.

Az FCA azt állítja, hogy együttműködött a helyi rendőri erőkkel, köztük a West Yorkshire-i rendőrség digitális hírszerzési és nyomozói egységével, az ezekre a helyszínekre irányuló közös nyomozások részeként.

„Az Egyesült Királyságban működő kriptográfiai vállalkozásokat a pénzmosás elleni küzdelem érdekében regisztrálniuk kell az FCA-nál” – mondta az FCA végrehajtási és piacfelügyeleti ügyvezető igazgatója, Mark Steward. "A kriptográfiai termékek azonban jelenleg nem szabályozottak és magas kockázatúak, és készen kell állnia arra, hogy minden pénzét elveszítse, ha befektet beléjük."

Mint a közlemény, az FCA felülvizsgálja a látogatások során gyűjtött bizonyítékokat, és fontolóra veszi a további végrehajtást.

Lindsay Brants nyomozó, a nyugat-yorkshire-i rendőrség Force Cyber ​​Team munkatársa azt mondta, hogy „figyelmeztető leveleket küldtek ki, amelyben felszólították az üzemeltetőket, hogy hagyjanak fel és hagyjanak fel a gépek használatával, és a szabályok bármilyen megsértése a pénzmosási szabályok értelmében vizsgálatot von maga után”.

2022 márciusában az FCA írt minden üzemeltetőnek és házigazdának, hogy figyelmeztesse a kripto ATM-eket az FCA engedély nélküli kripto ATM-ek üzemeltetésének jogi következményeire

Bár az Egyesült Királyságban technikailag nincs külön törvény a kripto ATM-ekkel szemben, a cikk írásakor egyikük sem kapott FCA-jóváhagyást.

A kripto ATM-ek és a pénzmosás közötti kapcsolatok nem elméletiek, és az ATM-ek és a szervezett bûnözés közötti lehetséges kapcsolatokra világszerte rávilágítottak.

Az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Ügynökségének (DEA) 2020-as tanulmánya tárgyalt hogyan tapasztalta, hogy transznacionális bűnszervezetek kripto ATM-eket használtak illegális kábítószer-pénzek tisztára mosására, hagyományosabb módszerek mellett.

Az Egyesült Királyság kriptoszabályozásának állapota

Nem csak a fennmaradó kriptopénz-automaták kerülnek górcső alá, az Egyesült Királyság a jelek szerint sokkal szigorúbb kriptográfiai szabályokat kíván bevezetni az egész területen.

A hónap elején az Egyesült Királyság Pénzügyminisztériuma vázolt egy konzultációs dokumentumban szereplő új szabályok, amelyek azt jelenthetik, hogy az Egyesült Királyságban működő kriptográfiai cégeknek szigorúbb követelményeket kell teljesíteniük, amelyek jobban megfelelnek a hagyományos pénzügyi szolgáltatások követelményeinek.

A kriptotermékek Egyesült Királyságban történő reklámozása iránt érdeklődő cégeknek pedig hamarosan az FCA engedélyére is szükségük lesz.

Mint egy legutóbbi nyilatkozat, azok a cégek, amelyek nem követik a kriptovaluták népszerűsítésének négy kötelező útja egyikét, „akár két évig terjedő szabadságvesztéssel” is büntethetők.