Az Egyesült Arab Emírségek augusztus 8-i közleményében új jelentéstételi követelményeket vezettek be a digitális eszközöket érintő ingatlantranzakciókra vonatkozóan.
Az új szabályok célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának visszaszorítása – közölte az Egyesült Arab Emírségek kormánya.
Dubaiban és Abu Dzabiban a közelmúltban kriptotőzsdék és üzletek tömegei vonzottak üzletek létrehozására, számos ingatlanfejlesztő bejelentette, hogy elfogadja a kriptográfiai eszközöket. Köztük volt a luxusingatlanfejlesztő DAMAC, amely kezdődött fizetések elfogadása Bitcoinban és Ethereumban 2022 áprilisában.
Az Egyesült Arab Emírségek kormánya most biztosítani akarja, hogy a régió pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-ellenes szabványai megfeleljenek a digitális eszközöknek.
Az új jelentéstételi követelményeket a Gazdasági Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium vezette be az Egyesült Arab Emírségek Pénzügyi Hírszerző Egységgel (FIU) együttműködve. A kormány a Pénzmosás Elleni Végrehajtó Hivatallal (AML) és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Elleni Hivatallal (CFT) is egyeztetett.
A szabályok szerint az ingatlanügynökök, brókerek és ügyvédi irodák kötelesek minden kriptográfiai tranzakciót jelenteni a FIU-nak. Ez magában foglalja az összes olyan tranzakciót, ahol a fizetés részben vagy teljes egészében 55,000 15,000 AED (körülbelül XNUMX XNUMX USD) vagy azt meghaladó összegű készpénzben, kriptovalutában vagy virtuális eszközből származó pénzben történik – közölte az Egyesült Arab Emírségek kormánya.
Mivel a kormány nem említett küszöböt az ingatlanok virtuális eszközeivel történő kifizetések jelentésére, ebből az következik, hogy minden kripto-tranzakciót jelenteni kell, legyen bármilyen kicsi is.
Az Egyesült Arab Emírségek kormánya közölte, hogy minden ingatlanügynöknek, brókernek és ügyvédi irodának be kell jelentenie a tranzakcióban részt vevő felek személyazonosságát és egyéb vonatkozó dokumentumait. A jelentési kötelezettség mind a magánszemélyekre, mind a társaságokra vonatkozik, amelyek ingatlanokat vásárolnak vagy adnak el a régióban.
Az Egyesült Arab Emírségek igazságügyi minisztere, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi nyilatkozatában kijelentette, hogy az új szabályok lehetővé teszik az Egyesült Arab Emírségek számára, hogy gyors lépéseket tegyenek, hogy megvédjék a régiót az „ismert és felmerülő kockázatoktól”.
Az Egyesült Arab Emírségek FIU vezetője, Ali Faisal Ba'Alawi elmondta:
„Ezek az új intézkedések javítani fogják a FIU rendelkezésére álló pénzügyi hírszerzés minőségét, és a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcunk részeként a pénzeszközök vagy befektetések gyanús mozgásának nyomon követésére fogják használni.”
Az Egyesült Arab Emírségek kormánya közölte, hogy három munkaértekezletet szervezett annak biztosítására, hogy minden ingatlanügynök és bróker felkészült a jelentési követelményekre.
Abdulla bin Touq Al Marri gazdasági miniszter szerint az új jelentéstételi követelmények alig hagynak teret a manipulációnak vagy az illegális gyakorlatoknak, amelyek hatással lehetnek a gazdaságra és az ingatlanszektorba történő befektetésekre.
Forrás: https://cryptoslate.com/uae-introduces-new-reporting-requirements-to-counter-crypto-real-estate-money-laundering/