Az amerikai kormány nemrég bejelentés vádat emeltek 5 orosz állampolgár és két olajkereskedő ellen a szankciók megsértése miatt. A jelentések szerint a vádlottak kriptoeszközöket használtak fel a szankciók kijátszására, hogy Oroszországot finanszírozzák az Ukrajna elleni háborúban.
Az Egyesült Államok több embert vádol a szankciók elkerülése miatt
A jelentések szerint az Egyesült Államok 5 orosz állampolgárt és két olajkereskedőt vádol szankciók kijátszásáért és pénzmosásért. A vádlottak között van Jurij Orekhov, Artem Uss, Szvetlana Kuzurgasheva, Timofej Telegin és Szergej Tuljakov. A két venezuelai illegális olajkereskedő Juanfe Serrano és Juan Carlos Soto. A kormány közleménye megjegyezte, hogy:
„Ma bejelentjük, hogy felszámolunk egy kifinomult hálózatot, amely legalább öt oroszból és két venezuelaiból áll, amelyek mindegyike közvetlenül kapcsolódik korrupt állami tulajdonú vállalatokhoz, akik tudatosan igyekeztek eltitkolni az amerikai haditechnika ellopását és a feketepiaci olajból profitálni. Ennek a hálózatnak az volt a célja, hogy kifinomult technológiát szerezzen be az Orosz Föderáció egy csapongó katonai-ipari komplexumának közvetlen támogatására.
A szövetségi ügyészek megemlítették, hogy az orosz állampolgárok elektronikus alkatrészeket, például műholdakat és radarokat vásároltak. Az elektronikát Ukrajnában lévő orosz fegyverközpontokban találták meg. Venezuelai olajat is szállítottak egy németországi bejegyzésű cégen keresztül.
Kriptót használtak az illegális tevékenységeik védelmére
A jelentések szerint a vádlottak kriptovalutákat használtak a szankciók kijátszására. Az 5 orosz közül kettőt, Orekhovot és Usst október 17-én tartóztatták le Németországban, illetve Olaszországban. Adams, a Task Force KleptoCapture igazgatója nemrég megjegyezte, hogy:
„A fedőcégek, a kriptovaluták és a csalók nemzetközi hálózata nem tudta megvédeni Orekhovot és cimboráit az amerikai bűnüldözéstől. A haditechnikai vámok kijátszásának megszüntetése a Munkacsoport legfontosabb prioritásai közé tartozik. A mai letartóztatások az ellenőrzések erejét tükrözik, amikor szakértő ügynökökből és elkötelezett külföldi partnerekből álló csapat kényszeríti ki őket.”
Az év eleji ukrajnai inváziót követően olyan állítások hangzottak el, hogy sok orosz oligarcha használt kriptot a szankciók kijátszására. Európában és az Egyesült Államokban sok felügyelőnek szigorú szabályokat kellett alkotnia a szankciós megszegőkkel szemben.
Október 3-án jelentek meg arról, hogy a oroszbarát csoport kriptográfia segítségével elkerülte az amerikai szankciókat. A csoport több mint 400 XNUMX dollárt gyűjtött össze kriptopénzben az orosz katonai csoportok finanszírozása céljából. Számos más oroszbarát csoport, köztük a Task Force Rusich nevű neonáci félkatonai csoport is használt digitális eszközöket adománygyűjtésben. Az OFAC már szankcionálta a Rusich munkacsoportot.
Egyes kriptográfiai központú cégek blokkolják az orosz számlákat, hogy megakadályozzák a szankciók elkerülését. Például, Blockchain.com alig néhány napja jelentette be az orosz alapú kriptoszámlák betiltását.
Az amerikai őrkutyák megfogadták, hogy folytatják a nyomozást és a vádemelést mindenki ellen, aki részt vett Oroszország ukrajnai inváziójában az árnyékgazdaságon keresztül.
A háborúban javára használt kriptoeszközök
Míg az orosz félkatonai csoportok kriptot használnak a szankciók kijátszására, addig Ukrajna a javakat használja. Például Ukrajna és az ukránok voltak kriptoadományok elfogadása hogy segítsen finanszírozni különböző dolgokat, beleértve a katonaságot is. Az év elején létrehozták az Ukrajna lobogója szerinti NFT-t, hogy segítse Ukrajnát a nehéz időkben.
Forrás: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/