Az amerikai hatóságok Nab Crypto Exchange alapítója a pénzmosás ügyében

• A Bitzlato tulajdonosát, Anatolij Legkodymovot pénzmosással vádolják Miamiban.
• A cserét a darknet-tranzakciókból és ransomware-műveletekből származó pénzmosásra használták.
• Amerikai tisztviselők az akciót globális „csapásnak a kriptobűnözés ökoszisztémájára” méltatták.

Bitzlato Ltd, egy Kínában található kriptovaluta tőzsde, Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma Pénzügyi Bűnüldözési Hálózata „pénzmosási aggálynak” nevezte (FinCEN) szerdán az Oroszországból érkező illegális finanszírozással kapcsolatban. A hatóságok őrizetbe vették a tőzsde tulajdonosát pénzmosási vádak miatt, amelyeket „csapásnak neveznek a kripto-bűnözés ökoszisztémájára”.

Az igazságügyi minisztérium sajtótájékoztatóján jelentette be a 40 éves orosz állampolgárságú Anatolij Legkodymov letartóztatását Miamiban. Legkodymov a kínai Sencsenben élt. A letartóztatást egy tengerentúli nyomozócsoport és az Egyesült Államok helyi erőforrásai segítségével hajtották végre.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma azt állítja, hogy a Bitzlato, egy hongkongi székhelyű, globális hatókörrel rendelkező cég több mint 700 millió dollár értékben kereskedett kriptovalutákkal a Hydra Markettel, a világ legnagyobb darknet piacterével annak 2022. áprilisi bezárásáig. Ezenkívül az Igazságügyi Minisztérium hozzátette, hogy a Bitzlato több mint 15 millió dollárnyi zsarolóvírus-bevételt kapott.

Az ügyészek azt állították, hogy 3. május 2018. óta a tőzsde 4.58 milliárd dollár értékű kriptovaluta-tranzakciót bonyolított le, amelyek nagy része „bűnözésből származó bevételnek” minősül.

Ezen túlmenően a Bitzlato kiterjedt üzleti tevékenységet folytatott egyesült államokbeli ügyfelekkel, miközben azt állította, hogy nem fogad be felhasználókat az Egyesült Államokból, mert nem rendelkezik megfelelő „megismerheti az ügyfelet” eljárásokkal a felhasználók személyazonosságának ellenőrzéséhez, ahogy azt az Egyesült Államok pénzmosás elleni szabályozása megköveteli.

„A mai lépések világos üzenetet küldenek: akár Kínából, akár Európából sérti meg törvényeinket – vagy visszaél pénzügyi rendszerünkkel egy trópusi szigetről – számíthat arra, hogy bűneiért az Egyesült Államok tárgyalótermében fog felelni” – mondta Lisa Monaco főügyész-helyettes. egy megjegyzés, utalva Sam Bankman-Fried, a megbukott kriptovaluta cég korábbi vezérigazgatója ftx, akit a múlt hónapban tartóztattak le a Bahamákon.

A FinCEN ezenkívül korlátozta a Bitzlatót érintő vagyontárgyak bizonyos pénzügyi intézményei általi továbbítását. A francia hatóságok követték az Egyesült Államok példáját, leállították a Bitzlato digitális infrastruktúráját, és ezzel egyidejűleg lefoglalták kriptovaluta-állományát.

Megtekintések száma: 42