A belső-mongóliai rendőrök 63 embert tartóztattak le egy állítólagos 12 milliárd jüant (1.7 milliárd dollár) tisztára mosással kapcsolatban. jelentések.
A Shi Mouyuan építőipari cég szokatlan pénzmozgásával kapcsolatos vizsgálatot követően a hatóságok állítólag egy széles nemzetközi hálózatot fedeztek fel, amely „az online piramisjátékokkal, csalással, szerencsejátékkal és más bűncselekményekkel gyanúsított pénzeszközöket virtuális digitális valutává alakította át”.
A Tongliao Közbiztonsági Hivatal horqini fiókja által vezetett nyomozás 17 tartományra terjedt ki. Az egyik gyanúsított, Zhang Mou Bangkokba menekült.
Kína 2021-ben hivatalosan megtiltotta a kriptovaluták használatát. A hét elején Hongkong létrehozta a kriptovaluták használatát. új rendszert kell szabályozni kriptovaluta tőzsdék.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss