Letartóztatták a Crypto Mixer Tornado Cash feltételezett fejlesztőjét Hollandiában állítólagos pénzmosás miatt

A hírek szerint a közelmúltban betiltott Tornado Cash kriptokeverő feltételezett fejlesztőjét állítólagos pénzmosási program miatt letartóztatják Amszterdamban.

Az új sajtóközlemény A Fiscal Information and Investigate Service (FIOD), a holland kormány pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó szervezete őrizetbe vett egy meg nem nevezett férfit, mert feltételezhetően eltitkolta a bűnözők által elkövetett pénzmosást.

„Augusztus 10-én, szerdán a FIOD letartóztatott egy 29 éves férfit Amszterdamban. Azzal gyanúsítják, hogy részt vett bűnözői pénzáramlások eltitkolásában és pénzmosás elősegítésében a kriptovaluták keverésével a Tornado Cash decentralizált Ethereum keverőszolgáltatáson keresztül.”

A Tornado Cash egy 2019-ben elindított Ethereum-alapú érmekeverő szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyesítsék pénzeszközeiket, összekeverjék és névtelenül kivegyék azokat. A szolgáltatást elsősorban pénzügyi titoktartásra használják, de a rossz szereplők is használják tiltott tevékenységeik elfedésére.

Nemrég a szolgáltatás volt feketelistán az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma, miután nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősítették. Az ügynökség szerint az Egyesült Államokban már senki sem használhatja a szolgáltatást.

A holland Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) szerint körülbelül 7 milliárd dollár mozgott a Tornado Cash-en keresztül a kezdetek óta, és ebből 1 milliárd dollár bűncselekményhez köthető.

„A FACT szerint a [Tornado Cash] azóta legalább 7 milliárd dolláros forgalmat ért el. A vizsgálatok kimutatták, hogy legalább egymilliárd dollár értékű bűnözői eredetű kriptovaluta haladt át a keverőn. A gyanú szerint a szervezet mögött álló személyek nagyarányú haszonra tettek szert ezekből a tranzakciókból.”

Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el

Jelölje be Ár Action

Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram

Surf A Daily Hodl Mix

Ellenőrizze a legfrissebb híreket

 

Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.

Kiemelt kép: Shutterstock / Liu zishan