Az évek során a kriptoiparban egyre több bûncselekmény történt kriptoeszközök felhasználásával. Ennek az az oka, hogy a virtuális eszközökkel végzett tranzakciókhoz nincs szükség harmadik felek beavatkozására, ami megkönnyíti a bűnözők sikerét.
A szabályozók azonban nagyobb figyelmet fordítanak a kriptográfiai térre. Céljuk az olyan bűnözői tevékenységek terjedésének ellenőrzése, mint a pénzmosás és a terrorizmus kriptovalutákkal történő finanszírozása.
Ezek a célok késztették a legtöbb őrzőkutyát arra, hogy szabályozási kereteket hozzanak létre a pénzmosás elleni küzdelem (AML) követésére és betartásának biztosítására.
A szabályozó a nagy kriptográfiai részesedéssel rendelkező ügyfeleket célozza meg
A dél-koreai szabályozó a közelmúltban szigorította álláspontját a digitális eszközök AML-megfelelőségének fenntartása érdekében. Ennek eredményeként az ország pénzügyi szabályozó hatósága, a Financial Service Commission (FSC) most a kriptobálnákra összpontosít.
Figyelme a 100 millió wonnál (70,000 XNUMX dollárnál) nagyobb vagyonnal rendelkező befektetőkre irányul, hogy visszaszorítsa a digitális eszközök pénzmosásban való felhasználását. Az FSC megfigyelése szerint a pénzmosás kockázata növekszik a digitális eszközök és stabil érmék nagyobb birtoklása esetén.
A helyi média beszámolója megemlítette, hogy a felügyelet az új pénzmosás elleni irányelvek szerint működik. Ez magában foglalja a digitális eszközök bálnáinak szoros megfigyelését, rendkívüli stabil érmék és más virtuális eszközök birtokában.
Szerint jelentést, a stablecoinok pénzmosásban való felhasználása növekszik. Ez még hangsúlyosabb azoknál a stabil érméknél, amelyeket főként a nyilvánosság használ. Ezenkívül a jelentés kijelentette, hogy egy önállóan jegyzett digitális eszköz esetleg nem felel meg más eszközüzemeltetők tőzsdei jegyzési feltételeinek.
Ellenőrizze a címkéket a hatalmas befizetéseket végrehajtó felhasználókon
A dél-koreai felügyelet több folyamatot tervezett a megfelelőségi szabályainak érvényesítésére a digitális szektorban. A bálnák és digitális tevékenységeik figyelése mellett a szabályozó a hatalmas lerakódások áramlását célozza meg.
Az FSC azt tervezi, hogy csekkcímkéket tart fenn azokon a digitális érméket használókon, akik jelentős befizetéseket hajtanak végre. Kijelentette, hogy szorosan figyelni fogják azokat az ügyfeleket, akik hatalmas kripto-tranzakciókat hajtanak végre. Negyedévente ellenőrzést fog tartani, amely segít rávilágítani a felhasználók állományában az időszakon belül bekövetkezett minden jelentős változásra.
Dél-Korea a digitális politikákkal kapcsolatos szigorú álláspontjával tűnt ki. A Terra-LUNA ökoszisztéma összeomlása kiváltotta az ország érdeklődését a kriptoműveletek ellenőrzése iránt.
A Terra összeomlásával sok befektető elvesztette befektetési tőkéjét és a befektetések megtérülési terveit. A résztvevőkre és általában véve a digitális eszközök piacára gyakorolt hatás pusztító volt, és cselekvésre késztette a szabályozó hatóságokat.
Emlékezzünk vissza, hogy az FSC elnöke arról számolt be, hogy a szabályozó fel akarja gyorsítani a virtuális eszközökre vonatkozó 13 számla felülvizsgálatát augusztusban. Ezek az ország Országgyűlése előtt függőben voltak.
Ezenkívül az ország pénzügyi szabályozó hatóságai fokozták erőfeszítéseiket a befektetők pénzének védelme érdekében. Emellett azon dolgoznak, hogy 2024 elejére megjelöljék a kriptográfiai jogszabályokat.
Kiemelt kép a Pixabay-ről, diagramok a Tradingview-ból
Forrás: https://bitcoinist.com/south-korean-regulator-prevent-laundering-crypto/