A dél-koreai ügyészség csütörtökön három embert tartóztatott le egy 3.4 milliárd dollár értékű devizaügyletek vizsgálata során, illegális kriptográfiai bűncselekményekkel való lehetséges összefüggés miatt.
A helyi sajtó szerint a dél-koreai ügyészek végrehajtották az első letartóztatásokat egy nagy nyomozás során, amely „rendellenes” devizaügyletekkel és kriptobefektetésekkel foglalkozott.
A Daegu Kerületi Ügyészség tájékoztatása szerint a három személy bűncselekményt követett el, többek között papírcégeket alapítottak és kriptográfiai kereskedést működtettek regisztráció nélkül.
Míg más vádak a bankoknak való hamis adatszolgáltatáshoz és a fedélzeten történt jelentős devizaátutaláshoz kapcsolódnak - tette hozzá a hivatal.
A helyi Chosun Ilbo újság arról számolt be, hogy a vádlottak kapcsolatban állnak egy céggel, amely 400 milliárd won (307 millió dollár) értékű pénzt küldött a tengerentúlra a Woori Bank szöuli fiókjából, hogy arbitrázs nyereséget szerezzen.
A letartóztatott gyanúsítottak kapcsolatban állnak egy céggel, amely 400 milliárd won (307 millió dollár) értékű pénzt küldött a tengerentúlra a Woori Bank szöuli fiókjából, hogy arbitrázs haszonra tegyen szert – írja a Chosun Ilbo újság.
A Bloomberg azonban arról számolt be, hogy az ügyészség nem közölt konkrét számokat.
A dél-koreai pénzügyi felügyeleti szolgálat szerint a szokatlan tranzakciókra 2021 májusa és 2022 júniusa között került sor a Woori Bank öt fiókjában, összesen 1.6 milliárd won értékben. Míg 2021 februárja és 2022 júliusa között 11 fiókban is észleltek hasonló tranzakciókat, amelyek 2.5 milliárd won értékben történtek.
Dél-Korea, Ázsia negyedik legnagyobb gazdasága erős hírnév a digitális tokenek viszonylag széles körű alkalmazásához.
A dél-koreai vállalkozó, Do Kwon által alapított Terraform Labs ökoszisztéma közelmúltbeli összeomlása azonban sérült az ország bizalma a kriptoval kapcsolatban.
A TerraUSD bukása globális piaci visszaesést idézett elő a kriptoiparban.
Képforrás: Shutterstock
Forrás: https://blockchain.news/news/south-korea-arrests-3-suspects-in-3.4-million-worth-crypto-related-probe