A vermonti Pénzügyi Szabályozási Minisztérium, a bajba jutott kriptokölcsönző legfrissebb bírósági dokumentuma szerint Celsius A Network állítólag „hamis és félrevezető állításokat” tett pénzügyi helyzetéről és az értékpapír-törvények betartásáról.
A bírósági irat szerint a csődeljárás alá vont kriptovaluta-hitelező Celsius Network Ltd. félrevezethette a befektetőket pénzügyi nehézségeivel kapcsolatban, és a platform tokenek árának nem megfelelő manipulálásába fogott a cég mérlegének és pénzügyi helyzetének javítása érdekében.
A reszelés az Egyesült Államok vagyonkezelőjének azon kérését támogatta, hogy a Vermonti Pénzügyi Szabályozási Minisztérium pártatlan vizsgálót jelöljön ki. Ezt megelőzően a Celsius csődeljárásáért felelős vagyonkezelő kijelentette, hogy vizsgálót keres, aki segítene további részletek összegyűjtésében, valamint a zavar és aggodalom enyhítésében.
Az igazságügyi minisztérium azon kérését alátámasztó nyilatkozatában, hogy Celsius csődügyében vizsgálót jelöljenek ki, a Vermonti Pénzügyi Szabályozási Minisztérium kijelentette, hogy a cég egy Ponzi-szerű struktúrán keresztül fizethetett hozamokat.
A Celsius B sorozatú részvények tulajdonosai ugyanakkor korlátozott kifogást nyújtottak be az indítvány ellen, jelezve, hogy nem foglaltak állást a vizsgáló kijelölésével kapcsolatban, hanem az indítvány hatályának szűkítését és a költségvetés módosítását szorgalmazták, hogy megakadályozzák. pénzt elherdálni.
A Celsius titkosítási hitelezőt a befektetők félrevezetésével vádolják
A pénzügyi nyilvántartások előzetes áttekintése alapján a legutóbbi nyilatkozat azt állítja, hogy a Celsius „hatalmas veszteségeket” szenvedett 2021 első hét hónapjában, és „két jelentős nemkívánatos eseményt” júniusban és júliusban. Ezen túlmenően, annak ellenére, hogy az állami és szövetségi értékpapír-jogszabályok kötelezték pénzügyi kimutatásai közzétételére, a cég elzárta veszteségeit a befektetők elől.
A petíció azt is állította, hogy a Celsius manipulálhatta a CEL-érme értékét. Az okirat „mesterségesen” emelhette a társaság CEL-részesedését a mérlegben.
A dokumentum idézi a Celsius vezérigazgatója, Alex Mashinsky blogjait és tweetjeit, köztük azt is, amelyben kitart amellett, hogy „minden pénzeszköz biztonságban van”, bár a dokumentum szerint „a kriptokölcsönző fizetésképtelen volt, és a betétesek pénzeszközei nem voltak biztonságban”.
A bejelentés szerint a társaság soha nem szerzett annyi bevételt, hogy fenntartsa a befektetőknek nyújtott hozamokat.
Továbbá ez állt benne:
Ez a pénzügyi helytelen gazdálkodás súlyos esetét mutatja, és felveti annak lehetőségét is, hogy legalább esetenként a meglévő befektetők hozamát valószínűleg új befektetők eszközeivel fizették ki.
A Texas State Securities Board (SSB) ezzel kapcsolatos indítványában kijelentette, hogy a Celsius nem megfelelően és lassan válaszolt az információ- és dokumentációkérésekre, és az Adósok pénzügyi helyzetére vonatkozó állításai a csődügyben „legfeljebb ellentmondásosak voltak”.
A texasi panasz alátámasztotta Vermont állításait, és felsorolt más eseteket is, amikor úgy vélte, hogy a kriptokölcsönző félrevezette a nyilvánosságot. Idézett egy június 7-i blogbejegyzést is, amelyben a Celsius emlékeztette a felhasználókat, hogy annak ellenére, hogy már csak öt napja van hátra a pénzfelvétel leállításáig, nem volt gondja a kérésük teljesítésével.
A vermonti per azt is kijelenti, hogy Mashinsky nyíltan megtévesztette a befektetőket a szabályozói kötelezettségei során, amikor azt állította, hogy decemberben eloszlatta az állami értékpapír-szabályozók aggodalmait.
Vermont azt állítja, hogy a Celsius manipulálta a natív tokenek árát, és pontosan betartotta a petíciót. Több mint 40 millió CEL token került a Celsius birtokába május 2. és július 1. között, amikor a cég már nem engedélyezte a kivonásokat, és a növekedés több mint fele a telephely bezárása után következett be. A hatóság szerint a kriptográfiai hitelező Celsius részt vett ebben az akcióban valamikor 2021-ben. A CEL pozíció nélkül a kötelezettségek „legalább” 2019 februárja óta meghaladták volna az eszközöket.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/crypto-lender-celsius-shocking-facts/