Az Europol szerint a kriptográfia kulcsfontosságú a bűnözés visszaszorításában

Míg Bitcoin és más kriptovalutákat is egyre gyakrabban használnak a bûnözõk, a blokklánc technológia nyitott jellege új „kulcsfontosságú” módot ad a hatóságoknak a szervezett bûnözés elleni küzdelemhez.

Ez volt az általános konszenzus a kriptospecialisták és a pénzügyi nyomozók között, akik a múlt héten összegyűltek a 6. Globális konferencia a bűnügyi pénzügyekről és a kriptovalutákról Hágában az Europol házigazdája a Bázeli Kormányzási Intézet támogatásával

Az európai szabályozó hatóságokat, a bűnüldöző szerveket és a kriptotőzsdei szakértőket képviselő előadók szerint Binance, valamint a blokklánc sleuths Chainalysis, CypherTrace, és TRM Labs, a kriptovaluták használata „gyakorlatilag minden országra és szektorra kiterjed”, elősegítve a bűnözés új formáit.

Az olyan tiltott tevékenységekre, ahol kriptot használtak, például a kábítószer-csempészet, a mérkőzések eredményének megállapítása a sportban, valamint a tömegpusztító fegyverek gyártásának, beszerzésének, birtoklásának és exportjának finanszírozása.

Emellett egyre több a hivatásos pénzmosók száma, akik kihasználják a digitális eszközök nyújtotta lehetőségeket a fizikai és számítógépes bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására.

A legtöbb blokklánc-hálózat álneves jellegére és a kriptovaluta-tranzakciók bizonyos mértékig nyomon követésének képességére hivatkozva az előadók ugyanakkor abban is egyetértettek, hogy „ezek az egyedi jellemzők „példátlan lehetőséget kínálnak” a szervezett bűnözés és a pénzmosási hálózatok felderítésére, valamint végül visszaszerzik az ellopott pénzeket.

A szervezett bûnözés elleni küzdelemhez azonban „megfelelõ eszközökre, kapacitásra és együttmûködésre is szükség lesz” – mondták a szakemberek.

A bűnözés előtt maradni

Az Europol szerint a bűnözés elleni küzdelemben részt vevő összes fél, mint például a bűnüldözés, a szabályozó hatóságok és a magánszektor, „keményen dolgozik azon, hogy megelőzze azokat, akik visszaélnek kriptoeszközökkel bűncselekmények elkövetésére és pénzmosásra”.

A szervezet az új európai jogszabályokra is számít annak biztosítására, hogy a kriptoeszközöket a pénzmosás elleni szabályozás és felügyelet szempontjából úgy kezeljék, mint bármely más eszközt.

Az új szabályok, véglegesített Ez év júniusában megköveteli a szolgáltatóktól, például a kriptotőzsdéktől, hogy gyűjtsenek és tároljanak olyan információkat, amelyek azonosítják a kripto-tranzakciókban részt vevő személyeket, valamint átadják az információkat a vizsgálatot végző hatóságoknak.

Az új szabályozás azonban nem írja elő azokat a nyomkövetési követelményeket a privát, nem hosztolt pénztárcák számára, amelyeket az EU Parlament eredetileg márciusban tervezett.

Mindazonáltal, mivel a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok jogi szempontból egyre inkább úgy kezelik a kriptovalutákat, mint bármely más vagyontárgyat, a kriptovaluták lefoglalása, kezelése és esetleges fiat pénzzé való konvertálása manapság sokkal könnyebbé válik – mondta az Europol.