Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) 11 személyt rótt fel állítólagos szerepükért a Forsage „csalásos kriptopiramisjáték” platform létrehozásában.
A vádat augusztus 1-jén emelték fel az Egyesült Államok Illinois-i Kerületi Bíróságán, a SEC azt állítja, hogy a platform alapítói és támogatói a „csalásos kriptopiramis- és Ponzi-sémát” használták fel, hogy több mint 300 millió dollárt gyűjtsenek össze „több millió lakossági befektetőtől”. világszerte."
A SEC A panasz kijelenti, hogy a Forsage-et úgy alakították ki, hogy a befektetőket anyagilag megjutalmazzák azáltal, hogy új befektetőket toboroznak a platformra egy „tipikus Ponzi-struktúrában”, amely több országra, köztük az Egyesült Államokra és Oroszországra is kiterjedt.
A SEC szerint a Ponzi-konstrukció olyan befektetési csalás, amely a meglévő befektetőknek új befektetőktől beszedett pénzeszközökkel fizet. Ezek a rendszerek gyakran keresnek új befektetőket azzal, hogy megígérik, hogy olyan lehetőségekbe fektetnek be alapokat, amelyek alacsony kockázat mellett magas hozamot eredményeznek.
A bíróság dokumentumban a SEC kijelentette, hogy:
„Ez [a Forsage platform] nem adott el és nem szándékozott eladni tényleges, fogyasztható terméket jóhiszemű lakossági ügyfeleknek a vonatkozó időszakban, és nem volt nyilvánvaló bevételi forrása a befektetőktől kapott pénzeken kívül. A befektetők számára az volt az elsődleges módja, hogy pénzt keressenek a Forsage-ből, hogy másokat toborozzanak be a rendszerbe.”
A SEC szerint Forsage állítólagos Ponzi-séma úgy működik, hogy először is lehetővé teszi az új befektetők számára, hogy kriptoeszköz-tárcát hozzanak létre, és „slotokat” vásároljanak Forsage intelligens szerződéseiből.
Ezek a résidők jogot adnának arra, hogy kompenzációt keressenek másoktól, akiket a rendszerbe toboroztak, úgynevezett „downlines”-ként, valamint a Forsage befektetői közösségétől nyereségrészesedés formájában, amelyet „spillovernek” neveznek.
Carolyn Welshhans, a SEC Crypto Assets és Cyber Osztályának megbízott vezetője a Forsage-ot „nagy léptékben elindított és a befektetők számára agresszíven forgalmazott csaló piramisjátéknak nevezte”.
Azt is hozzátette, hogy a decentralizált technológiák nem szolgálhatnak menekülési útvonalként az illegális magatartásokhoz:
"A csalók nem tudják megkerülni a szövetségi értékpapírtörvényeket azzal, hogy rendszereiket az intelligens szerződésekre és blokkláncokra összpontosítják."
A négy alapítón kívül, köztük Vlagyimir Ohotnyikovon, Jane Doe-n, más néven Lola Ferrarin, Mihail Szergejevon és Szergej Maszlakovon, a SEC panaszában hét promóter is szerepelt, amelyek közül három a „Crypto Crusaders” nevű amerikai promóciós csoporthoz tartozott. .
Mind a 11 személyt megvádolták az Egyesült Államok értékpapírtörvényének 5. A és C szakasza szerinti „Nem bejegyzett ajánlatok és értékpapírok értékesítése”, valamint az Egyesült Államok értékpapírtörvényének 17(a) (1. és 3.) szakasza szerinti „csalás” megsértése miatt. A vádlottakat „csalás” vádjával is vádolják az Egyesült Államok cseretörvényének BC 10. szakasza alapján.
Ezek az erőfeszítések lehetővé tették a Ponzi-struktúra számára, hogy megragadja azt a hatalmas léptéket, amelyet a lakossági befektetők az elmúlt két évben vásároltak a modellből, mondta Welshhans.
Kapcsolódó: Hogyan lehet azonosítani és elkerülni a kriptográfiai pumpa és kidobó sémát?
2020 szeptemberében Forsage-re vonatkoztak szüntető parancsok a Fülöp-szigeteki SEC-től. 2021 márciusában a platform leállítási és leállási parancsokat is kapott a Montana értékpapír- és biztosítási biztos.
Forsage-é A YouTube-csatorna azt mutatja, hogy platformjukat még tíz napja népszerűsítették. A platform Twitter-fiókja is aktívnak tűnik.
A Cointelegraph megkereste Forsage-t, hogy megjegyzést adjon az üggyel kapcsolatban, de nem kapott azonnali választ.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/sec-charges-11-individuals-over-300m-crypto-pyramid-scheme