Alekszandr Vinnik orosz állampolgárt, akit a BTC-e illegális kriptotőzsde működtetésével vádolnak, kiadták az Egyesült Államoknak csalás vádjával.
egy nyilatkozat, Kenneth A. Polite Jr., egy helyettes ügyvéd rámutatott:
"Több mint öt évig tartó pereskedés után Alekszandr Vinnik orosz állampolgárt tegnap kiadták az Egyesült Államoknak, hogy felelősségre vonják a BTC-e bűnügyi kriptovaluta tőzsde működtetéséért, amely több mint 4 milliárd dollár értékű bűncselekményből származó bevételt mosott tisztára."
Hozzátette:
„Ez a kiadatás bizonyítja a minisztérium elkötelezettségét az illegális kibertevékenységek kivizsgálása és felszámolása iránt, és nem valósulhatott volna meg az Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Ügyek Hivatalának fáradhatatlan munkája nélkül.”
Miután 21 januárjában 2017 rendbeli vádemelést váltottak fel, Vinniket az Egyesült Államok kérésére 2017 júliusában őrizetbe vették Görögországban.
A vádirat megjegyezte, hogy Vinnik összeesküvőivel együtt irányította, működtette és birtokolta a BTC-e-t, egy jelentős online pénzmosással és számítógépes bűnözéssel foglalkozó szervezetet, amely lehetővé tette a Bitcoin kereskedelmét a felhasználók között.
A jelentés megállapította:
„A vád azt állítja, hogy a BTC-e világszerte elősegítette a kiberbűnözők tranzakcióit, és számos számítógépes behatolásból és hackelésből, zsarolóprogram-csalásokból, személyazonosság-lopásból, korrupt állami tisztviselőkből és kábítószer-terjesztő gyűrűkből származó bevételhez jutott.”
A működés során a BTC-e több mint 4 milliárd dollár értékben kapott Bitcoint. Ezenkívül növelte a bűncselekmények számát a kábítószer-kereskedelemtől a közkorrupcióig, az adó-visszatérítési csalásokig, a személyazonosság-lopásig és a számítógép-hackelésig.
2020 decemberében Vinniket öt évre bebörtönözte egy párizsi bíróság. Blockchain. Hírek számoltak be.
Akkor elítélték egy szervezett bűnözői csoport tagjaként elkövetett pénzmosásért, valamint a bevétel eredetére vonatkozó hamis adatszolgáltatásért. Zsarolással és számos kiberbűnözéssel is vádolták.
Képforrás: Shutterstock
Forrás: https://blockchain.news/news/russian-national-extradited-to-the-us-to-face-crypto-money-laundering-charges