A belső-mongol rendőrség hatvanhárom embert vett őrizetbe egy több mint 12 milliárd jüan (1.7 milliárd dollár) pénzmosásra irányuló állítólagos összeesküvéssel kapcsolatban.
Tízmillió jüant mosnak ki havonta
Szerint Kína Hírek, a Belső-Mongólia Autonóm Régió hatóságai állítólag egy kiterjedt, határokon átnyúló hálózatot fedeztek fel, amely virtuális valutát használt a feltehetően bűncselekményekből származó pénzek feldolgozására, beleértve az online piramisjátékokat, az illegális szerencsejátékokat és a csalást.
A rendőrség először azután kezdett gyanakodni, hogy a Shimouyuan Construction Bank havi több tízmillió jüan értékű kártyaalapjában rendellenes tranzakciós volumeneket észlelt.
A Tangliao Városi Közbiztonsági Hivatal különleges nyomozói ezután három hónapig beszivárogtak a gyanúsítottakba pénzmosás gyűrű. A vizsgálatban 230 tiszt vett részt 17 kínai tartományban, önkormányzatban és autonóm régióban, köztük Pekingben, Guangdongban, Heilongjiangban és Henanban.
Hatvanhármat letartóztattak, milliókat lefoglaltak
A nyomozást követően 63 gyanúsítottat tartóztattak le, köztük két vezetőt, akik a thaiföldi Bangkokba menekültek. A hatóságok emellett mintegy 130 millió jüant is lefoglaltak, amiről azt gyanítják, hogy az bűncselekményből származó bevétel.
A nyomozók szerint a banda, amely titkosított üzenetküldő alkalmazásokat használt a kommunikációhoz, először több százmillió dollárnyi, feltételezett bűnözői pénzt váltott át különböző kriptovalutákra, majd több száz névtelen kriptopénztárcába helyezte át azokat. A bűnözők a rendszert több mint 1.7 milliárd dollár sikeres mosására használták fel.
Hongkong életbe lépteti a pénzmosás elleni törvényt
Ez a hír csak napokkal a hongkongi törvényhozás után érkezik törvényt fogadott el virtuális eszközszolgáltatók (VASP) engedélyezési rendszerének létrehozása. A pénzmosás és a terrorizmus elleni finanszírozás elleni törvényjavaslat elnevezésű új törvény kötelezővé teszi a VASP-k számára, hogy a digitális tranzakciókra vonatkozóan ugyanolyan szintű átvilágítási és nyilvántartási követelményeket kövessenek, mint sok hagyományos tranzakció esetében.
Az új szabályozás azt is megköveteli a pénzintézetektől, hogy jobb nyilvántartást vezetjenek a kriptovaluta eszközök fogyasztói vásárlásairól, és kodifikálják a kriptoval kapcsolatos termékek jogellenes értékesítése esetén kiszabott szankciókat.
Hongkong történelmileg a világ fő belépési pontjaként szolgált a Kínával folytatott kereskedelemben, és októberben a tisztviselők megemlítették, hogy a várost a Kínával folytatott kereskedelemben kívánják megalapítani. virtuális eszközök globális központja. A világ más kormányai is tesztelték a kriptovalutákkal kapcsolatos vállalkozások szabályozására vonatkozó megközelítéseiket. Ennek ellenére a város az elsők között volt, amely szabályozási engedélyezési rendszert hozott létre az alapkezelők és a virtuális eszközökkel kereskedelmet végző központosított tőzsdék számára.
Az új szabályozás kötelezővé tenné, hogy minden vállalkozás nyújtson be kérelmet az Értékpapír- és Határidős Bizottsághoz szabályozási ellenőrzés céljából, míg a korábbi engedélyezési törekvés önkéntes volt.
Eddig mindössze két, a BC Group és a Hashnet által üzemeltetett kriptovaluta tőzsde, valamint néhány pénzkezelő társaság kapott engedélyt kriptoeszközök kereskedelmére.
Forrás: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/