Az OFAC-per részletezi a kriptográfiai ágazat szankcióit

A jogi lépések felgyorsulásával a kriptoipar egyre bizonytalanabb a keverési szolgáltatás elleni közelmúltbeli szankciók lehetséges következményeivel kapcsolatban. Tornado készpénz. 

Augusztusban, Tornado készpénz – amelyet állítólag nagyobb feltörésekhez kapcsolódóan ellopott pénzek tisztára mosására használnak – felkerült a Foreign Asset Control Office Specially Designated Nationals (SDN) listájára, 45 kapcsolódó Ethereum pénztárca címmel együtt. 

A szankciók betartása és annak elemzése, hogy ez mit jelent a kriptoipar jövője szempontjából, különös tekintettel a magánéletre, kihívást jelent, mondták az ágazat tagjai. 

A kripto-ökoszisztéma körülbelül 92%-a ki van téve a Tornado Cash-nek – jelentette Liat Shetret, az Elliptic globális politikáért és szabályozásért felelős igazgatója egy Blockworks során. webinar Csütörtök. 

„Ez a gyakorlatban azt jelenti a kriptovállalkozások számára, hogy a téves pozitív üzenetek aránya az egekbe szökött, mert miután a Tornado Cash-re vonatkozó szankciók megszűntek, akkor valóban azonnal kötelezték őket arra, hogy ne legyenek kitéve a Tornado Cash-nek” – mondta Shetret. "És ez egy kicsit szürke marad, az OFAC nyelvétől és az emberek értelmezésének módjától függően."

A pénzügyminisztérium azt állítja, hogy egy Észak-Korea által szponzorált hackercsapat Lazarus csoport, amely márciusban több mint 620 millió dollárnyi kriptovalutát lopott el a Ronin Bridge protokollból, és megpróbálta eltitkolni a források eredetét a Tornado Cash segítségével. A blokklánc elemző cég, a Chainalysis egyetért. 

„Az, hogy az OFAC Tornado Cash-t jelölte ki, döntő pillanat a kriptovaluta alapú bűnözés elleni küzdelemben” – írja a Chainalysis. jelentést mondott. „Egyrészt különösen időszerű: több kriptovalutát lopnak el, mint valaha, és szinte minden, idén megfigyelt feltörésnél a Tornado Cash megkapta az ellopott pénzek legalább egy részét.”

Függetlenül attól, hogy a Tornado Cash-t jogi okokból alkalmazzák a felhasználók, a lobbisták szerint a törvényhozók általában nehezen tudják megindokolni a technológia használatát. 

"Sajnos a Kongresszusban kikerülő nemzetbiztonsági sólymok száma a magánélet védelmezőinek száma, és nagyon nagy része" - mondta Ron Hammond, a Blockchain Association kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója a webináriumon. „A Capitol Hill mindig inkább arról fog szólni, hogy a nemzetbiztonság nevében lassan elvegyenek több személyiségi jogot.” 

A kriptovaluta-befektetők és a Tornado Cash-be zárt éterrel rendelkező felhasználók csütörtökön pert indítottak az OFAC ellen, azzal érvelve, hogy a szabályozó hatóság túllépte hatáskörét a szoftver szankcionálásával. A jogi erőfeszítés az a Coinbase finanszírozza, ami harcol szabályozási harcok a token osztályozás körüli bizonytalanság folytatódik. 

A Texas nyugati körzetében található szövetségi bírósághoz benyújtott keresetben hat felperes szerepel: a Coinbase alkalmazottai, Tyler Almeida és Nate Welch, a Prysmatic Labs társalapítója, Preston Van Loon, a GridPlus mérnöke, Kevin Vitale, az Ethereum támogatója és angyali befektető, Alex Fisher, valamint a korábbi. Az Amazon mérnöke, Joseph Van Loon. 

"Egy szoftver szankcionálása egy nagyon egyedi és érdekes darab, és láttuk, hogy ennek az OFAC-nak az utóhatásaiért most pert indítottak ellenük... szóval jogi csatát fogunk látni" - mondta Shetret. „Tényleg nagyon kétségbe vagyok esve ezzel a témával kapcsolatban, mert óriási. Ez egy hatalmas probléma, és úgy gondolom, hogy valóban sok zavart okozott.”

Nem ez az első alkalom, hogy az OFAC szankcionált egy kriptovaluta keverőt. Májusban a tisztviselők célba vették Blender.io, a Lazarus Group egy központosított szolgáltatás, amelyet állítólag az ellopott pénzeszközök eltitkolására is használt. Egyes szakértők szerint a Tornado Cash azonban más. 

"A Blender.io-t még ez év májusában jelölték ki, de ez más, és meglehetősen értelmes módon, vagyis ez egy központosított őrizet volt, és a [Tornado Cash]... csak kód" - Michael Mosier, a szervezet korábbi helyettes vezetője. Az Igazságügyi Minisztérium pénzmosással és vagyon-visszaszerzéssel foglalkozó részlege során a Twitter Spaces beszélgetés a múlt hónapban.

"Csak azért, mert a Tornado Cash-t most szankcionálták, az összes ilyen tevékenységet, lehet, hogy egy-két napig elaltatják, de a [keverési] tevékenység számos más platformon ismét felpörgött" - mondta Shetret. "A tevékenység nem állt le, csak megmozdult."

Minden este megkapja a nap legfontosabb kriptográfiai híreit és betekintést a postaládájába. Iratkozzon fel a Blockworks ingyenes hírlevelére most.