A nigériai hatóságok a kriptokereskedelem elleni fellépés következő szakaszára készülnek, olyan peer-to-peer (P2P) platformokat célozva meg, mint az OKX, a Binance, a KuCoin és a Bybit – olvasható a Nigériai Központi Bank népszerű körlevelében.
A CBN arra utasította az ország pénzintézeteit, hogy azonosítsák az ezekkel a tőzsdékkel tranzakciókat folytató magánszemélyeket vagy szervezeteket, és hajtsanak végre hat hónapos terhelés nélküli (PND) utasítást számláikon.
A bank szerint az említett platformok nem rendelkeznek működési engedéllyel Nigériában, és jelenleg vizsgálat alatt állnak. Hozzátette, hogy az irányelv megszegőit súlyos szabályozási szankciókkal kell sújtani.
A bank arra is figyelmeztetett, hogy minden olyan kereskedőt, aki „illegálisan vásárol és ad el USDT-t”, letartóztatnak.
A CBN továbbá emlékeztette az ország szabályozott pénzügyi egységeit, hogy megtiltották őket a kriptovalutákkal való kereskedéstől vagy a kriptotőzsdei fizetések megkönnyítésétől.
Eközben Olumide Adesina, egy üzleti újságíró ezt magyarázta a CBN hivatalos álláspontja az volt, hogy csak a Nigériai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) által szabályozott entitások foglalkozhatnak a kriptopiacon bankok.
Több mint 300 P2P fiók lefagyott
Egy közelmúltbeli sajtótájékoztatón Ola Olukayode, a Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Bizottság (EFFC) elnöke megjegyezte, hogy az olyan P2P platformokon, mint a KuCoin, végzett tranzakciók súlyosbítják az ország devizapiaci kihívásait.
Elmondta, hogy az anti-graft ügynökség mintegy 300 feltételezett illegális forex számlát fagyasztott le P2P platformokon. Figyelemre méltó, hogy az elmúlt évben több mint 15 milliárd dollár haladt át ezen platformok egyikén.
Ez a fejlemény annak köszönhető, hogy a nigériai kormány szigorú álláspontot képvisel a kriptoval szemben a devizapiac stabilizálása érdekében. Kezdetben a hatóságok a nigériai Naira amerikai dollárral szembeni gyenge értékét a devizakereskedők spekulatív tevékenységének tulajdonították a Binance kriptotőzsdén.
A tőzsde tagadta ezeket a vádakat, de még mindig bíróság elé áll két vezetőjével együtt adóelkerülés és pénzmosás miatt.
A Binance közölte, hogy együttműködik a hatóságokkal, és felszólította letartóztatott alkalmazottainak szabadon bocsátását.
Ebben a cikkben említettem
Forrás: https://cryptoslate.com/nigeria-freezes-over-300-accounts-on-more-crypto-exchanges-amid-forex-concerns/