Az Egyesült Államok bűnüldöző szervei gyorsan bevezették a kriptovalutákkal kapcsolatos nyomozási eszközöket.
A piacon megjelent új ajánlat célja, hogy a kripto-tranzakciók láncait könnyen megtekinthető idővonalakba tömörítse – például tökéletes a zsűri előtti bemutatáshoz.
Május 18-án, egy New York-i konferencián Jacob Illum, a Chainalysis blokklánc-sebesítő cég vezető tudósa bejelentette a Storyline névre keresztelt új nyomozati technológiát.
A 2014-ben indult és a közelmúltban 8.6 milliárd dollárra becsült finanszírozási körrel a Chainalysis jelenleg piacvezető a kriptográfiai vizsgálatok terén. A Chainalysis zászlóshajójának vizsgálati eszköze történelmileg a Reactor volt, amely a kriptopénztárcákat és azok tranzakcióit jeleníti meg kiterjedt webeken.
Míg a Reactor célja a nyilvánosan elérhető blokkfelfedezők fejlesztése, bonyolultabb tranzakciós előzmények esetén ezeket a webeket nehéz lehet megvizsgálni. Azok számára, akik kevésbé ismerik a blokkláncokat, nehéz megfejteni. Ez különösen igaz az intelligens szerződéses interakciókra, amelyek számos közvetítő pénztárcát érinthetnek, amelyek nem képezik a tranzakció magját.
„Az elhomályosítás megoldása az egyszerűség” – mondta Illum a The Blocknak. Illum, akit Erin Plante kollégája és nyomozója „James Bond Q-jaként” jellemez, vezette a Storyline fejlesztését, amely az elmúlt nyolc hónapban béta tesztelés alatt áll a vállalaton belül.
A The Block áttekintette a Storyline bemutatóját, amelyet Illum vezetett. Ugyanazokra a blokkláncokra – többnyire Ethereum Virtual Machine-kompatibilis láncokra – és adatforrásokra támaszkodik, mint a Reactor, de kiszűri „mi a zaj és mi a valódi”, ahogy Illum fogalmazott. A történet számos közvetítő pénztárcát azonosít, amelyek nem alapvető felei egy tranzakciónak.
Illum felkutatott egy ügyet az NFT-kben való mosókereskedésről, amely aggregátorokon keresztül ment. Az aggregátorok lehetővé tették az NFT-k számára, hogy gazdát cseréljenek a folyamatosan növekvő értékelés érdekében, majd a kereskedések után visszatértek az eredeti pénztárcához, amely újra eladta. Ez egy olyan projekt, amelyen az Illum egy ideje dolgozik.
A Reactor képei átfogóak, de valóságos karácsonyfája többszínű tranzakcióknak és különféle közvetítőknek, amely amellett, hogy átláthatatlan, nem illusztrálja egyértelműen, hogy ezek az NFT-k visszakerültek az eredeti pénztárcához, amely eladta őket.
Forrás: Forrás: Chainalysis Reactor; pénztárcacímek elmosódtak
A Storyline ezeket a pénztárcákat időrendi tranzakciókká sűríti, amint az alább látható.
Forrás: Chainalysis Storyline
Ez azonban egy előkészített projekt volt. Egy élőbb bemutató érdekében a The Block címet kért a Ronin hacktől, amelyet a Az amerikai pénzügyminisztérium döntetlent hozott az észak-koreai Lazarus csoportnak, és ezt követően szankcionálták összekapcsolt pénztárcák sorozata.
Tranzakciós hash megadásával a Storyline több pénztárcát is előhúzott, amelyek a Ronin feltöréséhez kapcsolódnak. Megjegyezte, hogy a pénztárcákat szankcionálták, és kényelmes módon idővonalra helyezte a szankciók kijelölésének dátumát.
Néhány perces kattintás után az Illum egy sor kimenő tranzakciót talált más Ethereum pénztárcákra, amelyek a szankcionálást követően, május 14-én kezdődnek – olyan pénztárcákhoz, amelyek még nem kerültek fel az Egyesült Államok szankciós listájára. Több ilyen tranzakció végül Tornado Cashhez vezetett.
Forrás: Chainalysis Storyline
Az Illum további kimenő tranzakciókat mutatott be a Tornado Cash-ből, amelyek röviddel a befizetések után történtek, és hasonló összegeket tartalmaztak, de megjegyezte, hogy ezek további kutatást igényelnek a kapcsoltság megerősítéséhez.
Ez az érték különösen értékes, ha a vizsgálatokat olyan embereknek mutatják be, akik nem ismerik és nem feltétlenül kell ismerniük a blokklánc tágabb részleteit. A bűnügyi nyomozások esetében ügyészek és esküdtszékek is részt vehetnek.
„Van benne egy áramlás, amely követhető és tény. És úgy gondolom, hogy ezt jobban el kellene magyaráznunk az esküdtszékeknek” – mondta a Santa Clara megyei kiberbűnözéssel foglalkozó ügyész, Erin West a blokklánc-nyomkövetésről egy panelen. A Storyline-ról méltatta annak értékét, hogy „ilyen idővonalat kell kialakítani a történet elmeséléséhez és a zsűrinek való bemutatásához”.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblockcrypto.com/post/147856/new-tech-streamlines-investigations-into-illicit-crypto-use-chainalysis?utm_source=rss&utm_medium=rss