A blokklánc-analitikai és kripto-megfelelőségi cég, az Elliptic új kutatása feltárta, milyen mértékben lépnek fel a láncokon átívelő hidak és decentralizált tőzsdék (DEX-ek) megszüntették az akadályokat a kiberbűnözők előtt.
Egy október 4-i riportban címmel Eray Arda Akartuna és Thibaud Madelin elliptikus kutatók „a láncokon átívelő bűnözés helyzete” mélyen belemerültek abba, amit „a kripto-mosás új határának” neveztek. A jelentés összefoglalta, hogy a kriptoeszközök közötti tőke szabad áramlása immár akadálytalanabb az olyan új technológiák megjelenése miatt, mint a hidak és a DEX-ek.
A kiberbűnözők 4 eleje óta láncok közötti hidakat, DEX-eket és érmecsere-ügyleteket használnak legalább 2020 milliárd dollár értékű illegális kriptográfiai bevétel elhomályosítására.
A vizsgált incidensekből származó összes ellopott kriptoeszköz körülbelül egyharmadát, azaz nagyjából 1.2 milliárd dollárt decentralizált cserék segítségével cserélték ki.
A jelentés részletesebben kifejtette, hogy az általa azonosított illegális pénzeszközök több mint fele közvetlenül két DEX-en, a Curve-on és az Uniswapon keresztül történt, az 1 hüvelykes aggregátor protokoll pedig a közel harmadik helyre került.
Hasonló összeget, körülbelül 1.2 milliárd dollárt mostak ki érmecsere-szolgáltatások segítségével, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy fiók nélkül cseréljenek eszközöket különböző hálózatokon belül és között.
„Sokat hirdetnek orosz kiberbűnözési fórumokon, és szinte kizárólag a bűnözői közönséget szolgálják ki” – jegyezték meg.
A szankcionált entitások egyre inkább az ilyen technológiák felé fordulnak pénzeszközök mozgatása és kibertámadások végrehajtása érdekében az Elliptic szerint:
„Az Egyesült Államok által végül szankcionált csoportokhoz kapcsolódó pénztárcák – beleértve azokat is, amelyeket Észak-Korea használt több millió dolláros kibertámadások elkövetésére – több mint 1.8 milliárd dollárt mostak tisztára ilyen technikákkal.”
A digitális eszközök kockázatairól, a globális pénzmosásról és a terrorizmusfinanszírozásról szóló júniusi jelentésében a Pénzügyi Akció Munkacsoport is. azonosított a keresztlánchidak és a „láncugrás”, mint nagy kockázat.
Kapcsolódó: Idén 2 milliárd dollárnyi kriptot loptak el a láncokon átívelő hidakról: Chainalysis
A Ren-hidat a legtöbb illegális vagyonnal végzett kriptomosás legjobb választásaként emlegették, vagy több mint $ 540 millió, áthaladva rajta.
„Ren különösen népszerűvé vált azok körében, akik a lopásból származó bevételt tisztára akarják mosni” – áll a közleményben.
Az egyik lehetséges megoldás a kriptolopások visszaszorítására az volt javasolták a stanfordi kutatók múlt hónap. Ez magában foglalja az ERC-20R elnevezésű opt-in token szabványt, amely lehetőséget biztosít a tranzakció visszafordítására egy meghatározott időtartamon belül.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic