A kriptográfia hagyományossá tétele a kriptográfiai bűnügyi nyomozás javításával világszerte

Nehéz időkben – mint a járvány idején – a vállalkozó szellemű emberi természet túlpörög. Az emberek alternatív módokat keresnek a pénzszerzésre. Ez lehet az egyik oka annak, hogy a kriptovaluták népszerűsége az elmúlt néhány évben ugrásszerűen megnőtt, részben amiatt, hogy sokan ülnek otthon, és azon töprengenek, hogyan lehetne legyőzni az alacsony kamatlábakat és a növekvő inflációt.

Ahol azonban van készpénz, ott vannak bűnözők is. A rossz szereplők az emberi viselkedés szakértői, és óriási lehetőséget látnak a lendületépítésben és a megnövekedett kriptoforgalomban, tudván, hogy sok újabb befektető nem biztos, hogy elvégzi a házi feladatát. Előfordulhat, hogy a befektetők nem alkalmaznak ugyanolyan szintű ellenőrzést a kriptoval kapcsolatban, mint nyugdíjaikat vagy egyéb befektetéseiket, és globális szinten nincs sok szabályozói felügyelet. Tehát egy egyszerű nyitóoldal vagy üzenet egy fórumon gyorsan sok új befektetőt vezethet csaláshoz.

A világjárványhoz kapcsolódó csalások elterjedését is tapasztaltuk, például hamis gyógyszerek, oltóanyagok vagy tesztek eladásának színlelése, vagy üzleti kölcsönök és támogatások felajánlása, amelyek kriptoelemekkel rendelkeznek, és a bűnüldöző szerveknek be kell kapcsolniuk egy egy fillért sem, hogy reagáljon ezekre az új fenyegetésekre. Ez viszont egyre nagyobb fejfájást okoz a fogyasztók védelmével megbízott döntéshozóknak. Azt is hangosan és egyértelműen halljuk a kriptoipar részéről, hogy a szabályozás gyakran elmarad a görbétől, és nem felel meg a célnak.

Jobb oktatásra van szükség. Jobb oktatás minden szinten, a bűnüldözés oktatásától és oktatásától a politikai döntéshozókig és a szabályozókig. Tudásmegosztás a titkosítási ökoszisztémában a vizsgálatok támogatása érdekében. És az erőforrások és az étvágy az intelligensebb szabályozás létrehozásához, amely egyrészt védi a fogyasztókat, másrészt megadja az iparágnak azt a világosságot, amelyre szüksége van az innováció és a virágzás folytatásához.

Kapcsolódó: A blockchain tech tömeges átvétele lehetséges, és az oktatás a kulcs

A bűnüldözés új megközelítése

Az évszázados nyomozási módszereknek többre van szükségük, mint adaptációra, hogy megfeleljenek a digitális eszközöket érintő bűncselekmények követelményeinek. Ahogy a bûnözés új típusai jelennek meg, a kriptoipar kötelessége, hogy a bûnüldözõ szervek minden tagját felvilágosítsa az új világról és gyorsan. A Crypto fő „játékosai” általában a fiatal digitális bennszülöttek a bűnüldözéshez képest. Világszerte a tisztek túlnyomó többsége nagyon idegennek, megfélemlítőnek vagy rejtélyesnek találhatja a kriptot, ami némileg ellenállóvá teszi őket a technológiával szemben. Ennek megvannak a maga hatásai, mivel a bűnüldözés gyakran az első helyen áll a helyszíneken, és házkutatási engedély alapján gyűjtenek bizonyítékokat. De vajon tudják, hogyan kell keresni például egy Bitcoin pénztárcát? Ha nem érti a bűncselekményt, hogyan tud rendőrt csinálni?

Az oktatás után a legnagyobb küzdelem a források. Az Egyesült Államokban a kriptográfiai bûnözést a kiberbûnözések, például a zsarolóprogramok egy részhalmazának tekintik. A kriptográfia speciális erőforrásainak felhasználásával a nyomozók kihasználhatják annak előnyeit a blokkláncon tárolt tranzakciók megváltoztathatatlan bizonyítékának feltárásában, de az erőforrások és a tudás gyakran a szövetségi bűnüldöző szervek kezében vannak. Ez azt jelenti, hogy a helyi kriptográfiai bűncselekmények kikerülnek a helyi bűnüldöző szervek kezéből, és óriási lemaradás keletkezik szövetségi szinten.

Kapcsolódó: Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy jobban ellenőrzi az illegális kriptotevékenységeket

Az Egyesült Királyságban a bűnüldözés utoléri a kriptográfiai bűnözést. Az Egyesült Királyság rendőri erőinek negyede részt vett ebben megragadva 450 millió dollár, vagyis a cikk írásakor körülbelül 322 GBP kriptovalutában az elmúlt öt évben. Ha mélyebben belemerülünk a számokba, láthatjuk, hogy a lefoglalások 99.9%-a Bitcoin (BTC), ami azt sugallja, hogy a rendőrség könnyen nyomon tudja követni az illegális tevékenységeket nyilvános blokkláncok használatával, de problémákkal kell szembenéznie a magánélet védelmét szolgáló érmék, például Monero (pl.XMR) és Dash (GONDOLATJEL).

A manchesteri rendőrség szerint az Egyesült Királyság rendőri erői „csak felkapják a fejüket” a kriptográfia mögött meghúzódó technológián; megfelelő tapasztalattal rendelkező civil személyzetet vesznek fel a nyomozók képzésére. A kriptovaluta lefoglalása során a haderőknek további jogi akadályokkal kell szembenézniük, mivel a bűncselekmények bevételéről szóló törvény értelmében az tulajdonnak minősül, nem pedig készpénznek.

Kapcsolódó: A kriptográfia védelmében: Miért érdemelnek jobb hírnevet a digitális valuták?

Amikor a kripto-ról beszélünk, a bűnüldöző szervek kezdenek túllépni a szőnyeghúzáson és a Selyemúton, hogy megragadják a hatalmas potenciált a bűncselekmények felderítésében azáltal, hogy eszközöket nyitnak meg a nyomozók számára a pénz mozgásának globális nyomon követésére. Az Egyesült Királyságban, Őfelsége bevételei és vámhivatala (HMRC) lefoglalt három nem helyettesíthető tokent (NFT) gyanús adóelkerüléssel kapcsolatban, figyelmeztetésül szolgálva azoknak, akik pénzt akarnak eltitkolni a hatóságok elől.

Az „elmaradás” csökkentése az új szabályozásban

A szabályozó hatóságok elsősorban a fogyasztók védelmével foglalkoznak, és nyilvánvaló, hogy nehezen tudnak lépést tartani a gyorsan fejlődő iparággal. A szabályozás létezik, de darabosnak tűnik. Idén több szabályozást fogunk látni a konzultációk és a munkacsoportok, az Egyesült Királyság Őfelsége Pénzügyminisztériuma révén. bejelentette a pénzügyi akciók felügyeletét csak mostanában, de gyakran hallani, hogy az iparág a kialakulóban lévő szabályozást határozottan a görbe mögött tartja.

A szabályozók készek változtatni ezen a felfogáson. Az Európai Unióban például a Az Európai Unió Tanácsa elfogadta A Markets in Crypto Assets (MiCA) keretrendszer és a Digital Operational Resilience Act (DORA) törvény, amely még ebben az évben törvényvé válhat. Csillámpala világossá teszi a stabil érmék szabályozását, kriptoeszközök nyilvános ajánlattétele és virtuális eszközszolgáltatók (VASP) licencelése. A DORA lefedi a digitális működési rugalmasságot, biztosítva, hogy a vállalatok minden típusú technológiai kockázatnak ellenálljanak.

Az Egyesült Királyság Financial Conduct Authority (FCA) keményen dolgozik, és azt ígéri, hogy több erőforrást fordít a kriptográfiai eszközökre. Ennek eredményeként egyre több cég kap jóváhagyást. Olyan joghatóságok, mint Svájc és Szingapúrt zászlóvivőnek tekintik világos és kiforrott szabályozási keretekre, ahol a kriptográfiai vállalkozások tisztában vannak a helyzetükkel, alkalmazkodni tudnak és virágozni tudnak.

Kapcsolódó: Az új HM Kincstári szabályzat: A jó, a rossz és a csúnya

A blokklánc és a viselkedésfigyelő eszközök egyre népszerűbbek, mert a kriptográfiai cégek a megfelelőségi folyamatok (és a szabályozókkal való kapcsolatuk) javítását tekintik kulcsfontosságúnak a növekvő elterjedéshez. Összességében, ahol a szabályozás egyértelműségét látjuk, azt látjuk, hogy az ipar egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz a megfelelés fokozása és az elfogadás fellendítése érdekében, ami az adott régió gazdaságának élénkítését és az innováció előmozdítását az egész piacon. Csábító lehet azt látni, hogy a kriptoipar háborúban áll a szabályozóival, de én nem ellenségesnek, hanem szimbiotikusnak jellemezném. A szabványok javítása, ha jól és együttműködve történik, mindenki hasznára válik.

Foglaljon helyet az asztalnál

Sokat nyerhet, ha egy asztalhoz hívja a privát blokkláncokat, kormányokat, tőzsdéket és VASP-ket. Az ökoszisztéma közötti tudásmegosztás, különösen a viselkedési adatok és az új bűnügyi tipológiák tekintetében, felszabadíthatja a bűnügyi nyomozást, valamint lehetővé teheti a jobb szabályozást és a fogyasztóvédelmet. Ez egy kiegyensúlyozó tevékenység.

Kapcsolódó: A FATF a kriptográfiai szolgáltatóknak szóló útmutatójában tartalmazza a DeFi-t

Egyre több vállalkozás keres meg minket, akik a jelenlegi szabályozási követelmények teljesítése mellett szeretnének helyesen cselekedni. A megfelelőség fokozásával és a bevált gyakorlatok bevezetésével az ágazat éretté válhat, biztosítva a kriptográfiai vállalkozások biztonságos működését, a befektetők védelmét, és megnyitva az ajtót az intézményi befektetők előtt.

Egy olyan világban, ahol naponta több ezer új címet hozhat létre, a feketelisták egyszerűen nem tudnak lépést tartani. Itt jön be a viselkedéselemzés, amely kiegészíti a hagyományosabb információforrásokat, így a vállalkozások megalapozott döntéseket hozhatnak a cselekvés módjáról.

Kapcsolódó: A Bitcoin már nem tekinthető nyomon követhetetlen „bűnügyi érmének”

Az oktatás végre eléri a kriptot

A kriptográfia nem válhat hagyományossá szélesebb körű tudatosság és megértés nélkül. Az iparág azt mondja nekünk, hogy a kormányok és a szabályozók mindig hat lépéssel lemaradtak, amikor megpróbálják visszaállítani az irányítást a káosz felett, ahelyett, hogy hosszabb távú és kevésbé rövidlátó képet alkotnának a politikai döntéshozatalról. Ez nagy részét képezte az FBI-nál betöltött szerepemnek, segítettem a bűnüldözést abban, hogy a kriptográfia alapvető ismereteire is szert tegyek. És még mindig küzdünk a jobb oktatásért. Szakértelmünket kölcsönöztük annak érdekében, hogy segítsünk a szabályozóknak és a kormányoknak felgyorsulni ezen a változó és gyorsan innovatív iparágon, hogy releváns és hatékony politikát hozzanak létre. Mert tudatosság, tudás és megértés nélkül a kriptográfia még egy ideig széles körben ismertté válhat a legitimitás feletti bűnözésről.