Luiz Capuci Jr. – a Mining Capital Coin vezérigazgatója – rendelkezik vádat emelt az Egyesült Államok Államok igazságügyi osztály amiért állítólag részt vett egy globális kriptoalapú Ponzi-sémában, amely több mint 60 millió dollárt hozott.
Luiz Capuci Crypto Ponzi-program miatt vádat emeltek
Kenneth A. Polite főügyész-helyettes, az Igazságügyi Minisztérium bűnügyi osztályának helyettese egy sajtóközleményben kifejtette:
„A kriptovaluta alapú csalás aláássa a pénzügyi piacokat világszerte, mivel a rossz szereplők becsapják a befektetőket, és korlátozzák a törvényes vállalkozók innovációs képességét ezen a feltörekvő területen. A minisztérium elkötelezett a pénz – akár fizikai, akár digitális – nyomon követése mellett, hogy leleplezze a bűnözői terveket, felelősségre vonja ezeket a csalókat, és megvédje a befektetőket.
Az igazságügyi minisztérium képviselői azt állítják, hogy Capuci – aki a floridai Port St. Lucie-ból származik – félrevezette a befektetőket az általa „bányászati csomagoknak” nevezett „bányászati csomagok” eladásával, amelyek sok jelentős hozamot ígértek az új kriptoegységek után. Feltételezések szerint a Capuci 65,000 januárjától akár 2018 XNUMX egyéni befektetőnek is eladhatta az említett csomagokat.
Míg sok ilyen befektetőnek egy százalékos hozamot ígértek minden egyes év után, amikor a csomagjaikkal együtt maradnak, Capuci ehelyett az összes befektetői forrást a saját kriptopénztárcájába irányította. Az összes pénzt személyes és pazar kiadásokra fordították, beleértve egy jachtot, ingatlanokat és több Lamborghinit.
Juan Antonio Gonzalez amerikai ügyvéd a floridai déli körzetben kifejtette:
Ez az iroda elkötelezett amellett, hogy megvédje a fogyasztókat a gátlástalan csalókkal szemben, akik a digitális valuta viszonylagos újdonságát kívánják kihasználni. Mint minden feltörekvő piacon, azoknak, akik kriptovalutába fektetnek be, óvakodniuk kell azoktól a profitszerzési lehetőségektől, amelyek túl szépnek tűnnek ahhoz, hogy igazak legyenek.
A bányászati csomagokkal együtt Capuci állítólag kiadta az általa „Capital Coin”-nak nevezett terméket, amely cége hivatalos tokenje volt. Úgy tűnik azonban, hogy az érme soha nem létezett, és ez egy újabb csaló kísérlet volt a befektetők bizalmának elnyerésére és a pénzeszközök ellopására.
A cég állítólagos kereskedési robotjait is létrehozta, amelyek másodpercenként több ezer ügyletet tudtak produkálni, és ez napi hozamhoz vezethet. Ezek is hamisnak tűnnek. Luis Quesada, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyomozati részlegének igazgatóhelyettese elmondta:
A virtuális valutapiacok gyorsan növekednek, és sajnos a kriptovaluta-befektetési csalások is. Az FBI és bűnüldöző partnereink elkötelezettek a pénzügyi csalások kivizsgálása mellett, bárhol is fordulnak elő, beleértve a virtuális valutateret is.
Tiltott színészek eltávolítása
A HSI Miami különleges ügynöke, Anthony Salisbury is bedobta két centjét, így kommentálta:
Ez az eset figyelmeztetésül kell, hogy szolgáljon mindazok számára, akik illegálisan akarnak hasznot húzni a feltörekvő kriptopiac kétértelműségéből, hogy kihasználják az ártatlan befektetőket. A HSI továbbra is együttműködik partnereivel annak érdekében, hogy mindenkit üldözzenek, aki ilyen típusú rendszereket használ a leendő ügyfelek áldozatává tételére.
Forrás: https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/