Állítólag a Kraken kriptovaluta-tőzsdei óriáscég szövetségi vizsgálat alá került a Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) által azzal a gyanúval, hogy a tőzsde szolgáltatásokat kínált iráni ügyfeleknek, megsértve az amerikai szankciókat.
A Kraken állítólag iráni felhasználókat szolgált ki
Szerint New York Times kedden (26. július 2022-án) az ügyben jártas, névtelenséget kívánó személyek felfedték, hogy Kraken 2019 óta szövetségi vizsgálat alatt áll. A névtelen források szerint a vállalat lehetővé tette az iráni és más szankciós joghatóságok felhasználói számára a digitális eszközök kereskedelmét.
A bennfentesek hozzátették, hogy a Pénzügyminisztérium bírságot szabhat ki Krakenre. Eközben a Kraken jogi vezérigazgató-helyettese, Marco Santori azt mondta, hogy a cég „nem kommentál a szabályozókkal folytatott konkrét megbeszéléseket.
Santori tovább mondta:
A Kraken szorosan figyelemmel kíséri a szankciós törvények betartását, és általában jelentést tesz a szabályozóknak még a lehetséges problémákról is.
A jelentés eközben megjegyezte, hogy a Kraken lenne a legnagyobb amerikai kriptotőzsde, amely az OFAC végrehajtási intézkedésével szembesül az Irán elleni szankciók megsértése miatt, amelyeket először az Egyesült Államok vetett ki 1979-ben.
Míg a Kraken állítólag az iráni felhasználókat szolgálja ki, az NFT piactér behemótja, az OpenSea megakadályozta, hogy az iráni ügyfelek hozzáférjenek a platformjához, ami fájdalmat okozott a régió felhasználóinak. A cég azt mondta:
Az OpenSea letiltja az Egyesült Államok szankciós listáján szereplő felhasználókat és területeket szolgáltatásaink használatában – beleértve az NFT-k vásárlását, eladását vagy átruházását az OpenSea-n –, és a szolgáltatási feltételeink kifejezetten megtiltják a szankcionált vagy szankcionált területeken tartózkodó felhasználók számára szolgáltatásaink használatát.
Nem ez az első eset, hogy Kraken a szabályozók radarja alá kerül. 2021 szeptemberében a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 1.25 millió dolláros bírsággal sújtotta az amerikai kriptovaluta tőzsdét.
Eközben 2022 márciusában a Kraken azon kevés nagy tőzsdék közé tartozott, amelyek megtagadták az orosz számlák betiltását, miután Oroszország Ukrajna megtámadását követte.
Jesse Powell vezérigazgató szerint az ilyen fellépés szélsőséges és kedvezőtlen volt az oroszok számára az invázió ellen, hozzátéve, hogy „nagyon komolyan vesszük valakinek a pénzügyi hozzáférésének elzárását”.
Az Egyesült Államok szabályozói fokozottan ellenőrzik a nagyobb kriptográfiai tőzsdéket
Az Egyesült Államok hatóságai továbbra is szigorítják a kriptovaluta-tőzsdék ellenőrzését. A világ piaci kapitalizációja szerint legnagyobb stabil érméje, az USDT kibocsátóját, a Tethert a CFTC 41 millió dollár polgári pénzbírsággal sújtotta, mert hamis állításokat tett arról, hogy az USDT-t teljes mértékben az amerikai dollár fedezi.
Egy másik jelentős kriptográfiai vállalat, amely több vizsgálat alá került az Egyesült Államokban, a Binance. 2021-ben az Igazságügyi Minisztérium és az Internal Revenue Service (IRS) nyomozást folytatott a céggel kapcsolatban. A CFTC állítólag megvizsgálta a Binance tevékenységeit is, hogy megállapítsa, a tőzsde lehetővé tette-e az amerikai lakosok illegális kereskedéseit.
2022 júniusában jelentések érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) vizsgálta a Binance BNB token 2017-es eladását, hogy ellenőrizze, hogy az altcoint nem bejegyzett értékpapírként adták-e el. A szabályozó az esetleges bennfentes kereskedelem miatt is górcső alá veszi a tőzsdét.
A közelmúltbeli jelentése szerint crypto.news, a SEC vizsgálja a Coinbase-t, amiért állítólag lehetővé tette a felhasználók számára, hogy illegálisan kereskedjenek olyan digitális tokenekkel, amelyeket még nem regisztráltak értékpapírként. A szabályozó felügyelet és az Igazságügyi Minisztérium korábban bennfentes kereskedelemmel vádolta meg a Coinbase egykori alkalmazottját.
Forrás: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/