A Nikkei Asia szerint a japán kormány 2023 májusában kriptovaluta-átutalási szabályokat kíván bevezetni a bűnözők pénzátutalásának nyomon követése érdekében. jelentést szeptember 27.
A jelentés szerint a kormány módosítja a büntetőjogi javak átruházásának megelőzéséről szóló törvényt a kriptovalutákon keresztül történő pénzmosás visszaszorítása érdekében. A törvénymódosítás tervezetét a következő, október 3-án kezdődő parlamenti ülésre kell benyújtani. A törvény a kriptovalutákkal egészíti ki az utazási szabályoknak nevezett pénzátutalási szabályokat.
A tervezet szerint a tőzsdéről tőzsdére történő kriptotranszfer esetén a tőzsdeüzemeltetőknek meg kell osztaniuk egymással az ügyfelek adatait, beleértve a neveket és a címeket. A Nikkei Asia jelentése szerint az ötlet az, hogy nyomon kövessék a bûnözõk pénzátutalásait, hogy meghatározzák, mikor és hová küldenek kriptovalutákat.
A tőzsdeüzemeltetők adminisztratív útmutatást és korrekciós utasítást kapnak az új szabályok be nem tartása esetén. A javító rendelkezések megszegése a jelentés szerint büntetőjogi szankciót vonhat maga után.
Az új törvény a stabil érmékre is vonatkozik, amelyek kibocsátásához a jövő évtől, a módosított pénztári elszámolási törvény hatályba lépésekor regisztráció szükséges. A 2022 júniusában elfogadott alapelszámolási törvény értelmében csak vagyonkezelő társaságok, engedéllyel rendelkező bankok és bejegyzett pénzátutalási ügynökök bocsáthatnak ki stabil érméket.
A japán kormány jövő év májusáig két másik törvény – a deviza- és külkereskedelmi törvény, valamint a nemzetközi terroristák eszközeinek befagyasztásáról szóló törvény – felülvizsgálatát is tervezi, amelyek szintén a pénzmosással kapcsolatosak.
A deviza- és külkereskedelmi törvény felülvizsgálatával a stabil érmék is felkerülnek a szabályozott eszközök listájára. Az ötlet az, hogy leállítsák a stabil érmék átadását szankcionált oroszországi és észak-koreai célokra.
A Nikkei Asia jelentése szerint bár a japán kormány szankcionálta az iráni és észak-koreai nukleáris fejlesztésben részt vevő feleket, a terroristák eszközeinek befagyasztásáról szóló nemzetközi törvény korábban nem terjedt ki rájuk. A Pénzügyi Akció Munkacsoport a törvény javítását kívánta, mivel úgy gondolta, hogy az kiskaput jelenthet a nukleáris fejlesztés finanszírozásához. A jelentés szerint a törvénymódosítások várhatóan az év végén lépnek életbe.
A japán kormány az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatával összhangban az észak-koreai és iráni nukleáris fejlesztésben részt vevő feleket szankcionált felek közé sorolta, de a terrorizmus eszközeinek befagyasztásáról szóló nemzetközi törvény nem terjedt ki rájuk. A FATF a törvény javítására törekedett, azzal érvelve, hogy az kiskaput jelenthet a nukleáris fejlesztés finanszírozásához.
Forrás: https://cryptoslate.com/japan-to-tighten-laws-to-prevent-money-laundering-via-crypto-by-may-2023/