Az izraeli hatóságok letartóztattak három személyt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csalták a francia államkincstárat. A fedett nyomozást az izraeli rendőrség és az izraeli adóhatóság közösen folytatta le az elmúlt néhány hónapban. Külföldi nyomozó ügynökségek – az Europol és a francia rendőrség – is együttműködtek.
- Szerint Reuters, a nyomozók egy lehetséges „nagyszabású csalást” vizsgálnak, amelyet szerintük az államkincstár ellen követtek el Franciaországban. A bűncselekményt azonban Izraelben követhették el.
- A több millió euró ellopása mellett a hatóságok azt gyanítják, hogy az elkövetők a pénzeszközöket kriptoeszközökké alakítva tisztára mosták.
- Az ellopott pénzeszközök becsült értéke több tízmillió sékelre rúg. Ezenkívül a kriptográfiai tevékenységből származó nyereséget eltitkolhatták az izraeli adóhatóság előtt.
- Az izraeli adórendszer szerint a kriptoeszközök értékesítése általában tőkenyereségadó-köteles, legfeljebb 33%.
- Másrészt, ha a tevékenység iparűzési adót jelent, akkor akár 50%-ot is elérhet.
- A hatóságok közös közleményükben leszögezték,
„Több gyanúsított rendezett és szisztematikus módon szervezte meg magát a külföldről és Izraelből származó pénzmosásra, amelyek egy része külföldön elkövetett bűncselekményekből származik, különféle platformokon digitális valutákat használva azzal a céllal, hogy leplezzék a pénzeszközök tulajdonosainak kilétét. mozgások.”
- A három fő letartóztatott mellett több más gyanúsítottat is őrizetbe vettek kihallgatásuk miatt pénzmosás, csalás és adóbűncselekmény, valamint szándékos bevételkiesés bűntettének megalapozott gyanúja miatt.
Binance ingyenes 100 USD (exkluzív): Használja ezt a linket regisztrálni, és 100 dollár ingyenes és 10% kedvezményt kap a Binance Futures első hónapjában (feltételek).
PrimeXBT különleges ajánlat: Használja ezt a linket regisztrálni és beírni a POTATO50 kódot, hogy akár 7,000 dollárt is kaphasson befizetései után.
Forrás: https://cryptopotato.com/israeli-authorities-nab-3-suspected-for-laundering-millions-of-euros-with-crypto/