Az IRS kriptográfiai adóelkerülőket üldöz a MY Safra Banknál

Egy New York-i bíróság csütörtökön úgy döntött, hogy az Egyesült Államok Adóhivatala (IRS) engedélyt kapott arra, hogy „John Doe” idézéssel kézbesítse a MY Safra Bankot. A felszólítás kézhezvételekor a banknak tájékoztatást kell adnia azokról az ügyfelekről, akik esetleg elmulasztották az SFOX vezető kereskedőn keresztül lebonyolított kriptovaluta-tranzakciók bevallását és adófizetését.

Az IRS az idézést alátámasztó petíciójában az SFOX platformon keresztül végrehajtott kriptovaluta-tranzakciókkal kapcsolatos „komoly adóbevallási problémákra” hivatkozott.

Damian Williams amerikai ügyész nyilatkozatában kijelentette, hogy a kriptovalutákat használó adófizetőknek „meg kell érteniük, hogy a kriptovaluta-tranzakciókból származó bevételek és nyereségek adókötelesek”, és hogy az idézésben kért információk „segítenek majd biztosítani, hogy a kriptovaluta tulajdonosok betartsák az adótörvényeket. ”

Az SFOX összeköti a kriptovaluta tőzsdéket, a tőzsdén kívüli (OTC) virtuális valuta brókereket és a likviditásszolgáltatókat. 2015 óta több mint 175,000 12 ügyfelet regisztrált, akik összesen több mint XNUMX milliárd dollárt bonyolítottak le.

Annak érdekében, hogy ügyfelei számára a Federal Deposit Insurance Corporation által biztosított készpénzes befizetési számlákat biztosítson, és lehetővé tegye digitális eszközök vásárlását és eladását, a MY Safra Bank 2019-ben együttműködött az SFOX-szal.

Charles Rettig, az adóhivatal biztosa szerint „a kormány azon képessége, hogy harmadik felektől információkat szerezzen azokról az emberekről, akik elmulasztják a digitális eszközökből származó bevételeik közzétételét, továbbra is kulcsfontosságú fegyver az adócsalók felderítésében”. Rettig szavaival élve a bíróságnak az idézést kibocsátó határozata „megerősíti folyamatos, nagy erőfeszítéseinket annak biztosítására, hogy mindenki méltányos részét fizesse”.

„A digitális eszközöket érintő tranzakciókból bevételt szerző adófizetőknek be kell tartaniuk bejelentési és jelentési kötelezettségeiket” – folytatta.

Az IRS a kriptográfiai adóelkerülők után megy

Az IRS már kapott engedélyt egy amerikai bíróságtól, hogy információkat gyűjtsön azokról az ügyfelekről, akik bitcoin-tranzakciókban vettek részt.

Az Egyesült Államok adóhivatala ez év augusztusában kapott engedélyt arra, hogy idézéssel kézbesítse az SFOX-ot, és információt kért minden „amerikai adófizetőről, aki 20,000 és 2016 között legalább 2021 XNUMX dollárnak megfelelő kriptovaluta-tranzakciót bonyolított le az SFOX-szal vagy azon keresztül”.

A petícióban megnevezett személyek egyike volt egy személy, aki „állítólag egy Ponzi-csalásban vett részt”, és majdnem 1 millió dollár betétet kapott az SFOX-on keresztül, de nem közölte az adóhivatallal 2016-ban, 2017-ben vagy 2018-ban. Más személyeket azzal vádolnak, hogy több ezer dollár értékű Bitcoint és más kriptovalutákat helyeztek el SFOX számlákra, dollárra cserélték, majd a készpénzt egyéni bankszámlákra utalták át anélkül, hogy a tőzsdékből származó nyereséget vagy veszteséget nyilvánosságra hoztak volna.

2017-ben a bírák felhatalmazták az IRS-t, hogy „John Doe” idézéssel szolgálja ki a Coinbase-t, egy kriptovaluta-tőzsdét. Ennek eredményeként a vállalkozás csaknem 14,000 XNUMX felhasználó adatait hozta nyilvánosságra. A bíróságok ismét elfogadták a „John Doe” felszólításokat, amelyeket a Kraken és Circle, az USDC stabilcoin megalkotója kriptovaluta tőzsdére küldött tavaly áprilisban.

Összefüggő

Tamadoge – Játssz, hogy mémérméket szerezz

• Szerezzen TAMA-t a Doge Háziállatokkal vívott csatákban
• Korlátozott 2 milliárd készlet, Token Burn
• Az előértékesítés 19 millió dollárt gyűjtött kevesebb mint két hónap alatt
• Közelgő ICO az OKX Exchange-en