A találmány egy jelentést A Reuters információi szerint India kormánya úgy döntött, hogy pénzmosási rendelkezéseket vezet be a kriptográfiai szektorban. A Pénzügyminisztérium kedden közleményt adott ki, amely szerint a pénzmosás elleni jogszabályokat alkalmazni kell a kriptográfiai kereskedésre, a letétkezelésre és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra.
A kormány által kiadott közleményből hiányoztak a részletek. Ennek ellenére a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény előírta, hogy a pénzügyi intézményeknek nyilvántartást kell vezetniük az elmúlt tíz év összes tranzakciójáról.
A pénzügyi intézménynek szükség esetén át kell adnia ezeket a nyilvántartásokat a szabályozó hatóságoknak. Ezeket a nyilvántartásokat ellenőrizni kell, és a pénzintézeteknek minden ügyfelet azonosítaniuk kell.
Ez India legutóbbi lépése a digitális eszközök szigorú felügyelete felé. Ezt a lépést azért tették meg, hogy igazodjanak ahhoz a globális gyakorlathoz, amely megköveteli, hogy a kriptoplatformok „követjék a pénzmosás elleni szabályokat, amelyek hasonlóak más szabályozott szervezetek, például bankok vagy tőzsdei brókerek által követett normákhoz”, ahogyan azt Jaideep Reddy, a Trilegal ügyvédi iroda jogásza említette. .
India kriptográfiai aggodalma szigorú adózási szabályokhoz vezetett a kriptoszektorban, beleértve a kriptokereskedelemre kivetett súlyos adókat.
India lépése, hogy ilyen drákói politikát kényszerít ki az iparra, részben szintén felelős az ország kereskedelmi volumenének jelentős visszaeséséért. A pénzmosás elleni lépést nehéz lehet végrehajtani, mivel a szükséges megfelelési intézkedéshez nagy valószínűséggel több időre és erőforrásra lesz szükség, amint azt Reddy említette.
A kriptográfiai csalások nőnek Indiában
A pénzmosás elleni (AML) szabályozás bevezetésére tett lépés azután született, hogy India több kriptográfiai botránynak volt tanúja az országban. A múlt év végén a hackerek leszerelték az All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) internetes szerverét, és több mint 24 millió dolláros váltságdíjat követeltek titkosításban.
Novemberben az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) közel 2.5 millió dollár értékű Bitcoint foglalt le az E-nuggets nevű illegális játékplatformról. Az ED betört egy Binance-felhasználó pénztárcájába, amely a mobiljáték-alkalmazáshoz volt kapcsolva, és 150.22 Bitcoint fagyasztott le.
Korábban az ED felfüggesztette számos Kínában üzemeltetett entitás számlaegyenlegét, és megvizsgálta az alkalmazásalapú HPZ tokent. A szabályozó 9.82 millió rúpia, nagyjából 1,218.500 XNUMX XNUMX dollár értékű összeget zárolt be.
India nyomott egy takaró tilalmat
Februárban a Reserve Bank of India (RBI), az Indiai Központi Bank aggodalmának adott hangot a kriptográfia miatt, és sürgette a betiltást. Az indiai hatóságok megelőző tilalmat akartak a kriptovaluta reklámozására és a női krikettligában megjelenő szponzorálásra.
Nirmala Sitharaman, India pénzügyminisztere azonban nem beszélt a digitális eszközök általános betiltása mellett. Miközben India első elnökségét ünnepelte a G20-csúcson, Sitharaman az iparág egészének szabályozására irányuló nemzetközi erőfeszítések mellett foglalt állást.
Összehangolt erőfeszítést kívánt tenni „a makro-pénzügyi kihatások felépítésére és megértésére”, mivel úgy vélte, hogy önmagában az igazságos szabályozással az iparág globálisan megreformálhatja magát.
Kiemelt kép az UnSplash-ről, diagram a TradingView.com-ról
Forrás: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/