A kriptovaluták világa nagy figyelmet kapott az iparággal kapcsolatos csalások számának köszönhetően. Nos, szeptember 6-án egy újabb átverés került a listára.
A Thane A Police's Economic Offenses Wing (EOW) Maharashtra államban (India) letartóztatott két embert, akiket kriptográfiai csalás elkövetésével vádolnak.
Az őrizetbe vett felek legalább 1,400 embert csaltak ki, és hamis kriptovaluta tokeneket használtak fel, hogy a befektetőket pénzükkel csalják meg. „Magic 3x” és „SMP” volt a hamis kripto tokenjeik neve.
A letartóztatásokat augusztus 10-én hajtották végre, és a hatóságok razziákat tartottak Mumbai (India) területein, hogy felderítsék a csalókat.
Az átverés belseje
A terv abból állt, hogy hatalmas megtérülési rátákkal csábítsák a befektetőket. A megtérülési ráta a befektetésükkel párhuzamosan nőtt. Nem szabad elfelejteni, hogy ezeknek az SMP-nek és Magic 3x-nak, az állítólagos kripto-tokeneknek nem voltak tőzsdei bejegyzései.
Sajtóidőben a nyomozás folyamatban volt.
Ennek ellenére az indiai befektetőket a kemény piaci feltételek ellenére továbbra is lenyűgözik a kriptovaluták.
A jelentések szerint az indiai ügyfelek csak 9.6-ben több mint 2021 millió alkalommal fértek hozzá a kriptovaluta csalással foglalkozó webhelyekhez.
A Chainalysis, a kriptovaluta-tranzakciókkal kapcsolatos illegális tevékenységeket nyomon követő szoftverplatform szerint Indiában népszerű átverési webhelyek, köztük a coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com és coingain.app, többek között. Az indiai fogyasztók összesen 4.6 millió alkalommal keresték fel ezt az öt webhelyet.
A növekvő bűncselekmények következtében minden kriptográfiai cég és tevékenység az indiai kormány figyelme alá tartozik. És a legutóbbi eset, az indiai kriptotőzsde, a Wazir X nemrég szembesült az indiai ED haragjával.
Egy névtelen kormányzati forrás szerint a WazirX kriptovaluta-tőzsdével kapcsolatos ED vizsgálat feltárta a kriptovaluták „sötétebb oldalát”. Az ED vizsgálja a WazirX pénzmosásban való részvételével kapcsolatos vádakat.
Továbbá a folyamatban lévő nyomozás részeként az ügynökség 64.67 millió (mintegy 665 millió) értékben bankbetéteket is befagyasztott.
Forrás: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/