Az indiai Enforcement Directorate vizsgálatot indított tíz kriptovaluta tőzsde ellen. Az igazgatóság szerint ezek a cserék több mint egymilliárd rúpia értékű, több mint 125 millió dollárnak megfelelő kriptovagyon tisztára mosásához járultak hozzá.
India tíz kriptotőzsdén vizsgálja a pénzmosást
A Economic Times beszámolója mondott hogy a még meg nem nevezett tőzsdéket pénzmosással vádolt cégek használták fel 100 millió rúpia feletti értékű kriptovásárlásra. A pénzeszközöket később külső pénztárcákba küldték, amelyek nagy része Kínában található.
A források hozzátették, hogy a tőzsdék kétes úton gyűjtötték a KYC-adatokat, mivel a nyomon követett számlák olyan távoli területeken élő emberekhez tartoztak, akik nem vettek részt a tranzakciókban.
A tőkéje veszélyben van.
A cserék azonban továbbra is azt állították, hogy megfeleltek a KYC követelményeinek. Ezen túlmenően ezek a tőzsdék nem nyújtottak be olyan gyanús tranzakciós jelentéseket, amelyek a pénzmosási tevékenységekre vonatkozóan információkat szolgáltathattak volna.
Az, hogy ezek a tőzsdék nem feleltek meg a szabályozói követelményeknek, megnehezítette a számlakövetési folyamatot. Egyes, a nyomozáshoz közel álló források hozzátették, hogy miután a számlatulajdonosok tudomást szereztek róla, pénzt vontak le a számlákról. A nyomozók azt is hozzátették, hogy a kriptoszektor átláthatóságának és szabályozásának hiánya megkönnyítette a cégek számára, hogy vagyonukat offshore számlákon rejtsék el.
Válogatás az indiai WazirX-szel
A Binance és a WazirX összetűzésbe került a két tőzsde vezérigazgatóinak több bejegyzése után a Twitteren. Az érv a körül forog, hogy a Binance megszerezte-e a WazirX-et.
A két cég közötti viszály azután történt, hogy az indiai hatóságok lefagyasztották a WazirX bankszámláit. A tőzsdéhez kapcsolódó több mint 8 millió dollár értékű pénzeszközt befagyasztották, miután a WazirX-et több mint 15 fintech cég pénzmosásával hozták kapcsolatba.
A Binance azt is válaszolta, hogy a WazirX-nek teljes felelősséget kell vállalnia a működéséért és a felhasználói forrásokért. Binance azt is hangsúlyozta, hogy ennek semmi köze a WazirX működéséhez.
Annak ellenére, hogy ezeket a cseréket vizsgálják, az iparági szakértők úgy vélik, hogy a hagyományos pénzügyi rendszer is okolható. Az ezekre a platformokra és onnan érkező pénzeszközök hagyományos bankokon keresztül érkeztek, amelyek nem végezték el a megfelelő átvilágítást a pénzeszközök nyomon követésére, ezért ezek a bankok nem észlelték a tranzakciókat.
Bővebben:
Forrás: https://insidebitcoins.com/news/india-investigates-ten-crypto-exchanges-over-money-laundering-claims