India tíz kriptográfiai tőzsdét vizsgál 125 millió dollár feletti pénzmosás miatt

Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság nyomozást folytat tíz kriptovaluta tőzsdével szemben, amelyekről állítólag több mint 1 milliárd rúpia, ami több mint 125 millió dollár digitális valutának felel meg, tisztára mosásában.

Szerint a Economics Times, a tőzsdéket (amelyeket még nem azonosítottak) több pénzmosással vádolt cég használta több mint 100 millió rúpiás kriptovaluta vásárlásra, amelyet aztán más nemzetközi pénztárcákba küldtek, amelyek többnyire Kínához kapcsolódnak.

A tőzsdék rosszul ellenőrizték felhasználói tevékenységeiket

Ezenkívül a források megjegyezték, hogy a tőzsdék kétes származású KYC-adatokat gyűjtöttek, mivel a nyomon követett számlák olyan távoli területeken élő emberekhez tartoztak, akik „nem voltak kapcsolatban a tranzakciókkal”.

A tőzsdék azonban azt állították, hogy megfelelnek a KYC-szabályoknak, annak ellenére, hogy nem készítettek olyan gyanús tranzakciós jelentéseket (STR), amelyek bármilyen információval szolgálhattak volna a feltételezett pénzmosásról.

Ezért a szabályozók által megkövetelt intézkedések be nem tartása megnehezítette a számla nyomon követését, amely a nyomozás tudomására jutott, a nyomozáshoz közel álló források szerint megkezdte pénzeszközeinek kivonását és kijelentkezését.

„Miután ezek a cégek megtudták, hogy a szkenner alatt állnak, bezárták az üzletet, és a kriptográfiai útvonalat használták arra, hogy külföldre szippantsák be az alapokat. A kripto-ökoszisztéma átláthatatlan természete és a nem szabályozott iparág biztosította a szükséges fedezetet ezeknek a cégeknek ahhoz, hogy eszközeiket offshore parkolhassák.”

A Binance és a WazirX Crypto Exchange India célkeresztjében

Ahogy a CryptoPotato nemrég jelentett, a Binance és a WazirX az ED célkeresztjében vannak, követik több Twitter-stop mindkét vállalat vezérigazgatója között a tulajdonjog és a WazirX szabályozási nem megfelelősége miatt.

A két cég kifakadását követően az ED befagyasztotta WazirX bankszámláit több mint 8 millió dollár birtokában, azt állítva, hogy a tőzsde „aktívan” segítette több mint 15 fintech cég pénzmosását.

A Binance a maga részéről azt mondta, hogy elvárják a WazirX-től, hogy „teljes felelősséget vállaljon működéséért és felhasználói pénzeszközeiért”, hangsúlyozva, hogy a globális kriptotőzsdéknek semmi köze a WazirX működéséhez.

Bár az ED több kriptovaluta cseréjét vizsgálja pénzmosás miatt, egy iparági vezető szerint, aki beszélt az Economic Times-szal, ezek a tőzsdék jelentik a második kudarcot ezekben a bűncselekményekben, mivel a pénz elsősorban a hagyományos bankoktól folyik be és ki. a pénzek nyomon követéséhez kevés vagy semmi, éppen ezért „nem fogták fel banki szinten”.