Az ország kriptográfiai szabályozója szerint magas a kockázata annak, hogy az észtországi székhelyű kriptovaluta társaságokon keresztül tiltott tranzakciók mennek keresztül.
Míg az Észtországban engedélyezett kriptovállalatok nagyjából 4.5 millió ügyfelet gyűjtöttek össze, 20 augusztusa és 2020 augusztusa között mintegy 2021 milliárd eurónyi tranzakció folyt rajtuk. Az ilyen tranzakciók nagy részével kapcsolatos részletek azonban aggodalmakat keltettek az ország pénzügyi hírszerző egységében (FIU). ).
Bár a FIU megjegyezte, hogy aránytalanul sok tranzakciót hajtottak végre magasabb kockázatú országokkal, a FIU arról is beszámolt, hogy külföldi hatóságoktól kéréseket és megkereséseket kapott, amelyek közül 100 súlyos pénzügyi bűncselekményekkel, például csalással és pénzmosással kapcsolatos, ami 20%-os növekedés az előző évhez képest. . A FIU szerint Észak- és Dél-Amerikából, Oroszországból, Japánból és Svájcból származó eszközök Észtországon keresztül más országokba, például Luxemburgba, Szíriába, Pakisztánba, Görögországba, Montenegróba, Szerbiába és Belizebe kerültek.
Egy másik gyanús részlet, hogy ezeknek a tranzakcióknak a többsége a 15 tőzsdén jegyzett, jelenleg kripto licenccel rendelkező cég közül mindössze 381-en keresztül bonyolódott le, amelyek közül sok hiányzik a valódi jelenlétről az országban. Noha 2017-ben Észtország az egyik első ország lett, amely ilyen licenceket kínált, és kriptográfiai cégeket vonzott a balti országba, azóta ezekből a licencekből körülbelül 2,000-et visszavontak. A FIU azt is feltárta, hogy ezeknek a cégeknek csaknem kétharmada kezdetben mindössze négy címen regisztrált a megye fővárosában, Tallinnban.
A kriptográfia újragondolása
A kezdeti sorsolás ellenére több esemény is késztette Észtországot arra, hogy átértékelje a kriptovaluta társaságokkal kapcsolatos megközelítését. A cégek kezdeti bevonását követően rontotta a kedélyeket az az állítás, hogy 2018-ban több milliárd dollárnyi illegális pénzeszköz ment át Dánia legnagyobb bankjának helyi egységén.
Múlt év végén Észtország bejelentette, hogy az Európa Tanács hasonló intézkedéseivel összhangban az ágazat szabályozásának felülvizsgálatát tervezi az ország pénzmosási politikájának ebben a negyedévben várható felülvizsgálatára való tekintettel. Kezdetben a FIU igazgatója, Matis Maeker keményvonalas álláspontot képviselt, és azt mondta, hogy minden engedélyt visszavonnak, ami azt követően megkívánja a vállalatoktól, hogy ismételten jelentkezzenek. Szóvivője azonban később pontosította, hogy ez nem az EU hivatalos álláspontja, és az észt kormány nem folytatja ezt a lépést.
Ehelyett a kormány a hét elején közleményt adott ki, hogy elfojtsa a december 23-án bevezetett jogszabály miatti aggodalmakat, amelyek „hatékonyabban szabályoznák a virtuális eszközszolgáltatókat (VASP-ket), hogy csökkentsék a pénzügyi bűnözés kockázatát”. Egyértelművé tette, hogy a szabályozás csak a VASP-kre vonatkozik, és nem zárja ki, hogy a magánszemélyek saját magánpénztárcájukon keresztül virtuális eszközöket birtokoljanak vagy kereskedjenek.
Mit gondol erről a témáról? Írjon nekünk, és mondja el nekünk!
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/high-risk-of-illicit-transactions-via-estonia-reports-crypto-regulator/