Ashley Alder, a brit Financial Conduct Authority (FCA) újonnan kinevezett elnöke kedvezőtlenül nyilatkozott a kriptovalutákról és a velük foglalkozó vállalkozásokról.
A kriptográfia mint pénzmosási platform
Alatt a találkozó A Treasury Select Committee tagja, Alder, aki februárban veszi át az FCA új vezetőjét, elmondta a bizottságnak, hogy a kriptovalutákat gyakran használják pénzmosásra.
„Ők [kriptovállalatok] olyan módszert jelentenek, amellyel a pénzmosás méretben történik.”
Ashley Alder, a Financial Conduct Authority (FCA) leendő elnöke
Hozzátette, hogy a velük foglalkozó vállalkozások, mint például az FTX, igen „Szándékosan kitérő”.
Alder február 20-án kezdi meg munkáját az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatások Hatóságának új vezérigazgatójaként. Jelenleg a hongkongi Értékpapír- és Határidős Bizottságot vezeti.
Az FCA szerint vezérigazgatója, Nikhil Rathi mellett dolgozik majd, és gondoskodik arról, hogy a szervezet stratégiáját egyértelműen kommunikálják és megértsék. Lehetősége lesz arra is, hogy kihívja Rathit.
Az FTX összeomlása megnövelte a kriptográfiai ellenőrzést
Következő az FTX összeomlása, egykor az egyik legnagyobb kriptotőzsde, az iparágat egyre nagyobb figyelemmel kísérték. Néhány főbb vizsgált platform között szerepel Binance, a világ legnagyobb tőzsdéje több mint 7 milliárd dolláros volumennel. Pénzmosás szabálysértése miatt folyik a vizsgálat.
Annak érdekében, hogy a kriptoipar működjön az országban, és betartsa a pénzmosás elleni szabályait, a Financial Conduct Authority (FCA) nyilvántartásba veszi a cégeket. A szabályozó reméli, hogy többet kap hatóság a pénzügyi szolgáltatásokról szóló törvény elfogadása után. Ugyanakkor figyelmezteti a befektetőket a kriptovalutákba történő befektetéssel kapcsolatos kockázatokra.
Az FCA jelenleg megköveteli a kriptográfiai ágazatban működő összes cégtől, hogy megfelelő rendszerekkel és ellenőrzésekkel rendelkezzenek a pénzügyi bűnözés megelőzésére. Az ügynökség szóvivőjén keresztül azt is megjegyezte, hogy számos piros zászlót látott bizonyos kriptoeszköz-üzletek bejegyzésével kapcsolatban. Ezeket a vállalkozásokat arra kérték, hogy adják meg a szükséges információkat a hivatalnak, hogy az azonosíthassa és megelőzhesse a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását.
Néhány cég már regisztrált
A szóvivők azt is megjegyezték, hogy a kriptográfiai cégekkel együttműködve segít megérteni az ügynökség elvárásait. Továbbra is regisztrálja őket, ha megfelelnek a szükséges szabványoknak. Eddig több mint 40 céget regisztráltak az ügynökségnél.
2021 májusában Hongkong szigorú szabályokat vezetett be előírások ami megakadályozta a kripto cégeket abban, hogy lakossági ügyfeleket szolgáljanak ki.
A kriptoiparban a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásáról szóló panelbeszélgetés során Alder megjegyezte, hogy az, hogy ezek a cégek hogyan kötik össze tevékenységeiket, hatalmas kockázathoz vezethet.
Forrás: https://crypto.news/fcas-incoming-chairman-states-his-deprecatory-stance-on-crypto/