Az európai figyelőkutya jelentést tett közzé, amelyben sürgeti Európát a kriptoalapú pénzmosás visszaszorítására

A MONEYVAL European Watchdog közzétett egy jelentést, amely a decentralizált pénzügyi és adatvédelmi érmék veszélyeire figyelmeztet, és sürgeti az európai államokat, hogy lépjenek fel a kriptovaluta alapú pénzmosás ellen. 

A jelentéstA Pénzmosás Elleni Intézkedéseket és a Terrorizmus Finanszírozását Értékelő Szakértői Bizottság (MONEYVAL) szerdán közzétett közleménye a kriptovaluták szigorúbb szabályozását sürgette, valamint a „szakos kapuőri pozíciókat”, például ügyvédeket és könyvelőket, annak érdekében, hogy a pénzmosás elleni küzdelem. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, a MONEVYAL elnöke megjegyezte:

„A Pandora-papírok 2021-es botránya jól mutatja a pénzmosási fenyegetés növekvő mértékét és azt, hogy a pénzmosók kitartóan visszaélnek a nemzetközi pénzügyi rendszerrel, hogy elrejtse illegális bevételeiket. A jól ismert pénzmosási módszerek és az újabb trendek kombinációjával állunk szemben, amelyek határozott fellépést és koordinációt követelnek meg a kormányoktól Európában és szerte a világon.”

A Pandora-papírok több mint 12 millió dokumentumot szivárogtattak ki, amelyek a globális politikusokat és a gazdag elitet adóelkerülés és korrupció vádjával vádolták, és speciális szakemberek vagy „kapuőrök” segítették elő ezt az adóelkerülést. A MONEYVAL arra a következtetésre jutott, hogy a születőben lévő digitális eszközök szektora egy másik jelentős kihívás a pénzmosás elleni küzdelemben.

„Fennáll a gyanú, hogy néhány kisebb kriptovalutát kifejezetten tisztára mosás indíttatásával hoznak létre […] a nagyobb virtuális eszközöket súlyos piaci manipuláció éri, ami a pénzmosás egyik fő alapbűncselekménye.” 

Frankow-Jaśkiewicz hozzátette:

„Egy újabb pénzmosási trend a feltörekvő virtuális eszközök szektorhoz, a kriptovaluták növekvő globális használatához és az úgynevezett „decentralizált pénzügyek” (DeFi) gyorsan fejlődő ökoszisztémájának egyéb összetevőihez kapcsolódik.

Az éves felügyeleti jelentés megállapította, hogy a MONEYVAL által értékelt 22 európai joghatóság közül 18 nem felel meg megfelelő mértékben. 

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem ajánlják fel, és nem kívánják felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.