Az európai pénzmosás elleni és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem (AML/CFT) felügyelő testülete, a MONEYVAL a kriptográfiai szektor megfigyelését a „kapuőr” szakemberekkel, például ügyvédekkel és könyvelőkkel együtt a prioritások közé sorolta az európai nemzetek pénzmosás elleni küzdelemben. .
A MONEYVAL éves jelentésének megállapításaira épülő sajtóközleményben hívott felszólítja az európai joghatóságokat, hogy értékeljék a nemzetközi szabványoknak való megfelelést, és szigorúbb szabályozási politikákat hajtsanak végre a kriptoeszközök által elősegített pénzmosás elleni küzdelem érdekében.
Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, a MONEVYAL vezetője a Pandora Papers-t említette példaként arra, hogy a „kapuőrként” szolgáló szakemberek hogyan segíthetik a gazdagokat és a korruptakat pénzmosásban. Azt is állította, hogy a pénzmosás céljára szolgáló kriptoeszközök népszerűsége növekszik:
„Egy újabb pénzmosási trend a feltörekvő virtuális eszközök szektorhoz, a kriptovaluták növekvő globális használatához és az úgynevezett „decentralizált pénzügyek” (DeFi) gyorsan fejlődő ökoszisztémájának egyéb összetevőihez kapcsolódik.
A Moneyval az Európa Tanács pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó felügyeleti szerve, amely 47 európai joghatóságot ölel fel. A munkacsoport feladata a nemzeti jogalkotási reformokat befolyásoló szakpolitikai változtatások felülvizsgálata és ajánlása.
Kapcsolódó: A blokklánc és a kriptográfia áldás lehet a pénzügyi bűncselekmények nyomon követésében
A jelentés arra a következtetésre jutott, hogy a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szabványainak való megfelelés medián szintje a felügyelt joghatóságok között a kielégítő küszöb alatt van. A MONEYVAL által értékelt 22 joghatóság közül tizennyolc mutatott nem megfelelő szintű megfelelést az AML-szabványoknak.
Az európai felügyelet külön tanulmányt is készít a virtuális eszközökkel kapcsolatos pénzmosási trendek vizsgálatára még ebben az évben.
Míg a szabályozó hatóságok továbbra is aggodalmukat fejezik ki a kriptovaluták pénzmosásra és egyéb tiltott tevékenységekre történő felhasználásával kapcsolatban, a Chainalysis blokklánc-elemző cég legfrissebb adatai szerint 1-ben a teljes forgalomban lévő kriptokészlet kevesebb mint 2021%-át használták fel illegális tevékenységekre.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/european-watchdog-lists-crypto-next-to-lawyers-accountants-as-an-aml-threat