A holland rendőrség leállított egy embert, aki milliók kriptográfiai kimosásában vett részt

A holland rendőrség nemrégiben letartóztatott egy személyt, aki állítólag eurómilliókat mosott tisztára kriptovaluták segítségével. A hatóságok a Hollandia a közelmúltban fokozták a titkosítással kapcsolatos pénzügyi bűncselekmények elleni fellépésüket. Ez a közelmúltbeli letartóztatás az új cég felügyeletének bizonyítéka.

A gyanúsított állítólag illegális pénzeszközöket mosott tisztára azáltal, hogy BTC-ről XMR-re váltott át

A bejelentést a rendőrség egy hivatalos személy útján közölte nyilatkozat Szerda. A közlemény szerint a holland rendőrség a múlt héten fogta el a 39 éves férfit. A vádak szerint a holland Veenendaal városában letartóztatott férfi több tízmillió eurós illegális finanszírozást mosott tisztára kriptovalutákon keresztül.

A férfit azután tartóztatták le, hogy az Electrum bitcoin pénztárcájának szoftverjavításából kiderült, hogy kapcsolata van az ellopott Bitcoinnal (BTC), amelyet a hatóságok nyomon követtek. A rendőrség megemlítette, hogy az egyénnek szokása volt az illegális pénzeszközöket a BTC és a Monero (XMR) felé, illetve onnan visszaváltani. Ezzel próbálták elfedni a források forrását.

Az XMR-re való átállás mellett a férfi a Bisq decentralizált Bitcoin tőzsdét is használta. A Bisq adatvédelmi szabályzata miatt a gyanúsított a cserét extra erőfeszítésként használta a nyomon követés elkerülésére. A rendőrségnek azonban sikerült megtalálnia a bitcoin-tranzakciók révén.

A holland rendőrség a múlt hónapban letartóztatta a Tornado Cash gyanúsított fejlesztőjét is

A letartóztatást követően a holland hatóságok házkutatást tartottak az otthonában további bizonyítékokért, és a nyomozáshoz hasznos ingatlanokat foglaltak le. A rendőrség lefoglalta a kriptovalutáit is. A férfit szeptember 8-án, a nyomozás lezárásáig szabadon engedték. Ennek ellenére továbbra is elsődleges gyanúsított marad.

A kriptovaluta, akárcsak a közönséges pénz, ki van téve mindenféle bûnözésnek. A kriptovaluta névtelen és határokon átnyúló jellege lehetőségeket kínál a bűnözők számára,

– jegyezte meg a holland rendőrség.

A nyomozás lefolytatásában a közép-holland rendőrség és a kelet-holland rendőrség kiberbűnözéssel foglalkozó egységei is együttműködtek.

Emlékezzünk vissza, hogy a holland rendőrség augusztus 10-én szintén letartóztatta Alekszej Percev, a Tornado Cash feltételezett fejlesztője. Ez azt követte, hogy az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma betiltotta a mixert, pénzmosásra és illegális finanszírozásra hivatkozva. A letartóztatás a holland hatóságok újabb kísérlete volt a számítógépes bűnözés visszaszorítására. A méltánytalannak ítélt személyek az utcára vonultak, hogy tiltakozzanak a letartóztatás ellen.

Abigal .V. kriptovaluta-író, több mint 4 éves írási tapasztalattal. A hírírásra összpontosít, és jártas a forró témák beszerzésében. A kriptovaluták és az NFT-k rajongója.

A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.