A Mining Capital Coin (MCC) bányászati és befektetési platform vezérigazgatója, Luiz Capuci Jr. ellen vádat emeltek egy 62 millió dolláros csalás állítólagos megszervezésében, amely több ezer befektetőt érintett.
A találmány egy sajtóközlemény Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumától (DoJ) pénteken Capuci megígérte, hogy befektetéseket fog felhasználni új kriptovaluta bányászatára, de ehelyett az irányítása alatt álló pénztárcákba irányította a pénzeszközöket.
Azt is állítják, hogy a Capuci csalárd módon forgalmazta az MCC „Trading Botjait”, azt állítva, hogy képesek voltak „másodpercenként több ezer kereskedést” végrehajtani, és nyereséget termelni a befektetők számára.
Ehelyett, a DoJ azt mondta, Capuci ismét pénzt fordított át magának és összeesküvőinek.
A vád továbbá azt állítja, hogy a Capuci egyfajta piramisjátékot működtetett, és ajándékokat ígért a promóterek hálózatának, ha sikeresen toboroznak új befektetőket. A felajánlott jutalmak állítólag iPadeket, Apple Watchokat és még Capuci saját személyes Ferrariját is tartalmazták.
A floridai székhelyű Capucit legfeljebb 45 év börtön fenyegeti, ha minden ellene felhozott vád miatt elítélik. Ellene drótcsalás, értékpapírcsalás és nemzetközi pénzmosás vádja áll.
"A kriptovalután alapuló csalás aláássa a pénzügyi piacokat világszerte, mivel a rossz szereplők becsapják a befektetőket, és korlátozzák a törvényes vállalkozók innovációs képességét ezen a feltörekvő területen" - mondta Kenneth A. Polite főügyész-helyettes, a DoJ bűnügyi osztályának ifjabbja.
„A minisztérium elkötelezett a pénz – akár fizikai, akár digitális – nyomon követése mellett, hogy leleplezze a bűnözői terveket, felelősségre vonja ezeket a csalókat, és megvédje a befektetőket” – tette hozzá.
A hatóságok áprilisban megjelölték a crypto vezérigazgatóját
Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) szerint panasz Capuci és társalapítója, Emerson Souza Pires több mint 65,000 1 befektetőnek adott el bányászati csomagokat a múlt hónapban, XNUMX%-os napi hozamot ígérve, heti fizetéssel.
A rendszer legalább 2018 januárja óta működött.
Kezdetben azt ígérték, hogy visszatérnek Bitcoin, a befektetők később úgy találták, hogy a Capital Coin, az MCC natív tokenje formájában kell pénzeszközöket kivenniük.
Amikor azonban az egyéves tagságuk lejárta előtt megpróbálták felszámolni ezeket a vagyontárgyakat, hibákba ütköztek, és kénytelenek voltak újabb bányászati csomagokat vásárolni, vagy befektetéseket kellett elveszíteni.
A programon keresztül összegyűjtött pénzből Capuci és Pires saját „pazar életmódjukat” finanszírozták, a SEC szerint Lamborghinik, jachtok és ingatlanok vásárlásával.
Áprilisban egy floridai bíró ideiglenes lakhelyelhagyási tilalmat adott ki Capuci és állítólagos összeesküvői ellen, valamint vagyonuk befagyasztásáról.
A Decrypt legjobbjai közvetlenül a postaládájába.
Szerezd meg a napi, heti összefoglalókat és a mélyreható híreket közvetlenül a postaládájába.
Forrás: https://decrypt.co/99764/department-of-justice-indicts-crypto-ceo-for-alleged-62m-fraud-scheme