Öt év börtönre ítélték a hírhedt „Cryptoqueen” volt barátját több száz millió dollár tisztára mosása miatt.
Egy új jelentést A Bloomberg törvény szerint Gilbert Armentát, a szökésben lévő Ruja Ignatova egykori barátját, akit a „OneCoin” nevű kriptoponzi-séma állítólagos kidolgozása miatt keresnek, öt év börtönbüntetésre ítélték 300 millió dolláros digitális eszközök tisztára mosása miatt.
A hivatalos bíróság szerint dokumentumokArmentát 2017-ben tartóztatták le, és teljes mértékben együttműködött a hatóságokkal, végül bűnösnek vallotta magát, és segített a nyomozóknak vádat emelni más rossz színészek ellen is.
„Többek között Armenta úr azonnal hozzáférést biztosított a nyomozóknak az e-mail fiókjaihoz, és lehetővé tette a nyomozó ügynökök számára, hogy éjszakai hozzájárulással házkutatást hajtsanak végre az irodájában, hogy elkerüljék a nyomozás kiszivárogtatását.
A több hónappal későbbi bűnösségi beismerések idején a felügyelő ügyészek „rendkívülinek” minősítették Armenta úr folyamatos együttműködési erőfeszítéseit. Ezek az erőfeszítések a OneCoin társalapítóinak (beleértve az eredeti vezérigazgatót) és a későbbi vezérigazgatónak a vádemelését eredményezték, többek között…
Együttműködésének közvetlen vagy közvetett eredményeként legalább 14 vádlott ellen emeltek vádat.”
A feljegyzések azt is jelzik, hogy Armenta több mint 40 millió dollárt veszített el, és hogy együttműködése miatt eddig nyolc embert ítéltek el bűncselekményekért.
A OneCoin 2014-ben indult nemzetközi többszintű marketingcégként, amely „Bitcoin-gyilkosnak” titulálta magát, de végül kiszorították, mint egy átverést, amely 4 milliárd dollárt csalt ki a befektetőktől.
Alapítója, Ignatova 2017-ben tűnt el, miután Görögországba utazott, és jelenleg is az kívánatos számos bűnüldöző szerv, köztük az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock / EB Adventure Photography
Forrás: https://dailyhodl.com/2023/02/20/cryptoqueen-boyfriend-sentenced-to-five-years-in-prison-for-laundering-300000000-in-crypto/