A dél-koreai Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága több mint 100 millió won értékű kripto-bálnákat fog felügyelni. Célja a pénzmosás vagy a tiltott tevékenység megakadályozása.
A dél-koreai Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága új szabályokat jelentett be a kriptopiacra, amelyek előírják a 100 millió wonnál (347,000 XNUMX dollárnál) több kriptotulajdonosok megfigyelését az eszközosztályban. Ez egy erőfeszítés annak biztosítására, hogy ne kerüljön sor pénzmosásra, egyike azon számos lépésnek, amelyet a pénzügyi szabályozó az AML kikényszerítése érdekében tesz.
It azt mondja, hogy „minél nagyobb ez az arány, annál nagyobb a pénzmosás kockázata”, és úgy véli, hogy különösen a stabil érméket valószínűleg bűnöző célokra használják fel. A jelentésben az áll,
„Egy önállóan bevezetett virtuális eszköz esetében elképzelhető, hogy az nem felelt meg más virtuális eszköz üzemeltetők tőzsdei jegyzési feltételeinek, és értékelhető, hogy a virtuális eszköz üzemeltetőinek pénzmosási kockázata magas az eszköz magas.”
Ez egy újabb lépés az FSC részéről, hogy bizonyos szabályokat érvényesítsen a piacon. Az összeomlás a Föld ökoszisztéma felforgatta az országot. A tisztviselők most megkétszerezték erőfeszítéseiket a befektetők védelmének biztosítása érdekében.
A titkosított bálnák kiterjedt AML-szabályokkal néznek szembe
A dél-koreai Financial Intelligence Unit (FIU) a pénzmosás és az illegális pénzmozgások megakadályozásával foglalkozó ügynökség. Nemrég végezte Egy felmérés az AML megsértésére és a terrorizmus elleni finanszírozási kötelezettségekre összpontosító kriptotőzsdéken.
Az ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy e követelmények nem feleltek meg kellően. Azt mondta, hogy rendszeresen nyilvánosságra hozza az illegális tranzakciókat és tevékenységeket. Arra is ösztönzi a cseréket, hogy megfelelő AML-rendszert hozzanak létre.
Ezek a szabályok vonatkoznak hogyan lehet ellenőrizni gyanús tranzakciók esetén, és mit kell tenni szabálysértés esetén. Például, ha valaki 500 perc alatt kivesz 350,000 millió wont (10 30 dollár), akkor vizsgálatot kell végezni. Ha a tőzsde nem jelenti be a gyanús tevékenységet, az közel XNUMX millió vonos bírságot vonhat maga után.
Dél-Korea nem akar helyet a pénzmosásnak
Dél-Korea különösen ügyelt annak biztosítására, hogy a kriptopiacon ne kerüljön sor pénzmosásra. Az FSC találkozott más kormányzati ügynökségekkel a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) közgyűlésében megvitatni az AML-hez és a terrorizmus elleni küzdelem finanszírozásához kapcsolódó erőfeszítéseket.
Az FSC vezetője is kérdezte óvatosságra a hazai vállalatok kriptopiacra való belépésének engedélyezésével kapcsolatban. Eközben a Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat elnöke mondott hogy a kriptóra vonatkozhatnak az értékpapírtörvények.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/