Binance, a volumen szerint a legnagyobb kriptotőzsde, fokozott ellenőrzésnek kell alávetni egy titkos csatornát, amelyet pénzeszközök átutalására használt. Néhány hónap alatt több mint 400 millió dollárt utaltak át a Binance.US-tól a Changpeng Zhao vezérigazgató által irányított számlák között.
A kriptovaluta ipart gyakran a titoktartással és az anonimitással társítják, és ez alól a kriptovaluta cégek pénzmozgása sem kivétel.
Míg a hagyományos pénzintézeteknek szigorú előírásokat és jelentési követelményeket kell követniük, a kriptovaluták decentralizált jellege és központi hatóságuk hiánya megkönnyíti a kriptovállalatok hogy titokban tartsák pénzügyi ügyeiket.
Megkérdőjelezhető gyakorlatokat folytató kriptointézmények
Az egyik elsődleges oka annak, hogy a kriptovállalatok miért folytatnak titkos pénzmozgásokat, a szabályozás elkerülése. Mivel a kriptovalutákat sok országban nem ismerik el törvényes fizetőeszközként, és szabályozási kereteik még mindig fejlesztés alatt állnak, a vállalatok gyakran inkább távol tartják pénzügyi ügyleteiket a hatóságok kíváncsi tekintetétől. Ez lehetővé teszi számukra, hogy elkerüljék a megfelelési költségeket és korlátozásokat, így nagyobb rugalmasságot biztosítanak számukra a gyorsan fejlődő iparágban.
A titkolózás másik oka a versenytársak előnyhöz jutásának megakadályozása. A kriptoipar rendkívül versenyképes, sok játékos verseng a piaci részesedésért. A vállalatok gyakran alkalmaznak átláthatatlan pénzügyi gyakorlatokat, hogy stratégiáikat és pozícióikat rejtve tartják a riválisok elől, meggátolva őket abban, hogy megvegyék a lábukat, vagy előnyükre használják fel az információkat.
Ezenkívül a kriptovállalatok titkos pénzmozgásokat is folytatnak, hogy elkerüljék a nyilvános ellenőrzést. Sok kriptovaluta-üzletág jogi szürke területen működik, és tevékenységük ellentmondásos lehet. Részt vehetnek olyan tevékenységekben, amelyeket egyesek etikátlannak vagy illegálisnak tartanak, mint például a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása. Azáltal, hogy pénzügyi ügyleteiket privát módon tartják, ezek a vállalatok elkerülhetik a negatív nyilvánosságot és az esetleges jogi lépéseket.
Titkos mozgalmak
Az előnyök ellenére a kriptovállalatok titkos pénzmozgásának jelentős árnyoldalai is vannak. Ezek alááshatják az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot, megkönnyítve a szabályozók és más érdekelt felek dolgát monitor és értékelje az iparággal kapcsolatos kockázatokat. Ezenkívül növelhetik a csalás és más bűncselekmények lehetőségét, károsíthatják a fogyasztókat és ronthatják az iparág hírnevét.
Jelenleg, bajban kriptotőzsde, a Binance szabályozási hőséggel néz szembe. Állítólag a Binance 400 millió dollárt utalt át a Binance.US számlájáról egy Changpeng Zhao vezérigazgatóhoz kötődő cégnek.
Még a Binance.US korábbi vezérigazgatója is homályban maradt az érintett kiáramlásokkal kapcsolatban. Ez aggodalmat és vizsgálatot váltott ki a kriptovaluta közösségben.
A Reuters február 16-i jelentése szerint a Binance banki nyilvántartásainak és céges üzeneteinek vizsgálata kimutatta, hogy 400-ben több mint 2021 millió dollárt küldtek tranzakciósorozatban a Binance.US által ellenőrzött számláról a Merit Peak kereskedelmi cégnek.
„2021 első három hónapjában több mint 400 millió dollár folyt be a kaliforniai székhelyű Silvergate Bank Binance.US számlájáról ehhez a kereskedelmi céghez, a Merit Peak Ltd-hez a negyedévre vonatkozó rekordok szerint, amelyeket a Reuters áttekintett.”
Nemrég megjelent a Silvergate, egy hatalmas kriptobarát bank alatt szabályozó szemek, tekintettel annak linkek az összeomlott FTX kriptotőzsdére.
Ez a bizonytalanság és a bizalmatlanság megviselte a részvények árfolyamát, amely jelenleg hosszú távú mélyponton, részvényenként 20 dollár alatt van.
Soros György alapja még eladási opciókat is vásárolt (rövidnadrág) a Silvergate 100,000 1.74 részvényén, december 31-én XNUMX millió dollár értékben. 13F iktatás.
Az átláthatóság ellentmondó fogalma
Tavaly februárban az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) elindította a szonda a Binance.US és két konkrét kereskedelmi cég – a Sigma és a Merit – közötti lehetséges kapcsolatokba. Az átruházás további kérdéseket vetett fel a Binance átláthatóságával és a szabályozási követelményeknek való megfelelés iránti elkötelezettségével kapcsolatban.
Érdekes módon a jelentés a Binance közzététele közben esett vissza blogbejegyzés „Building Trust in the Crypto Ecosystem” címmel, amelyben a tőzsde szerint az ügyfelek eszközeit „csak az ügyfelek által kifejezetten engedélyezett módon szabad felhasználni”.
A BeInCrypto megkereste a Binance csapatát, hogy észrevételt tegyen a problémával kapcsolatban. A csapat azonban azt válaszolta, hogy:
– Ezzel kapcsolatban nincs megjegyzésünk.
Továbbá: „Ez egy Binance.US probléma; ezek a Binance.com különálló és független entitásai. A megjegyzések/kérdések iránti kérelmét továbbíthatja nekik.' – mondta a Binance szóvivője a BeInCrypto-nak.
Ezt követően a csapat az amerikai fióktelep megosztott egy képernyőképet a BeInCrypto-val, amely a következőképpen szól:
Az FTX Collapse-ra emlékeztet
A pénzeszközök entitások és számlák közötti megosztásáról szóló narratíva visszhangozza az FTX-szel történtekkel kapcsolatos aggodalmakat. A most csődbe ment csere az volt részt pénzeszközök átcsoportosítása és cseréje egyetlen entitás által kezelt számlák között.
Ez felveti a kérdést a szabályozásról és a SEC által a kriptotőzsdékre vonatkozó korlátozásokról. Sokan kritizálják a SEC-et, amiért lassan szabályozza a kriptovaluta-ipart, de a közelmúltban megerősítette a végrehajtási intézkedéseit.
Manapság számos szabályozás létezik a kriptovaluta-ipar földalatti pénzmozgásának megakadályozására. Az egyik legjelentősebb a banktitokról szóló törvény (BSA), amely előírja, hogy a pénzügyi intézmények, köztük a kriptovaluta tőzsdék, jelentsék a gyanús tevékenységeket a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) felé. Ez magában foglalja a nagy tranzakciókat, a szokatlan tranzakciós mintákat, valamint az ismert bűnözői vagy terrorista kapcsolatokkal rendelkező egyéneket vagy entitásokat érintő tranzakciókat.
A BSA mellett a SEC is fellépett a közelmúltban az értékpapírtörvényeket sértő kriptovaluta tőzsdék ellen. Ez magában foglalja a nem bejegyzett értékpapírok felajánlását vagy a csalárd tevékenységekben való részvételt. Például a SEC jelenleg egy perbe keveredett a Ripple cég ellen, amely mögött áll XRP kriptovaluta, állítólagos nem bejegyzett értékpapírok eladása miatt. A SEC csalással vádolta meg a BitConnect kriptovaluta platform alapítóját is.
Érdemes megjegyezni, hogy a kriptovaluta cégek azok nem feltétlenül olyasvalamit, amit a hagyományos pénzügyi cégek nem tudnak megtenni. A kriptovaluta-tranzakciók természete és a résztvevők anonimitása azonban megkönnyítheti a tiltott tevékenységekbe való bekapcsolódást. Ez az oka annak, hogy a BSA szabályozása kulcsfontosságú a pénzmosás és más illegális tevékenységek megakadályozásában a kriptovaluta iparágban.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/binance-secret-access-silvergate-bank-account-us-partner-400m-2021/