Az indiai pénzügyi bűnözés elleni ügynökség jelenleg több mint 10 kriptovaluta tőzsdére közelíti az országot, és úgy véli, hogy több mint 10 milliárd rúpiát (125 millió dollár) illegálisan mozgatnak offshore.
A The Economic Times meg nem nevezett forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a még meg nem nevezett kriptotőzsdéket több cég is használta valamilyen csatornaként.
Most ezeket a kriptotőzsdéket pénzmosással vádolják, hogy olyan vásárlásokat hajtsanak végre, amelyeket aztán más nemzetközi pénztárcákba küldtek, amelyek többnyire Kínához kapcsolódnak.
A jelentést napokkal azután került nyilvánosságra, hogy a Végrehajtási Igazgatóság (ED) 8 millió dollár értékben foglalt le az ország egyik legnagyobb kriptográfiai tőzsdéjének, a WazirX-nek a tulajdonában lévő eszközöket, azzal a céllal, hogy „segítsen megvádolt azonnali hitelező cégeknek”.
A jelentések szerint az ügynökség 2021-ben vádat emelt a WazirX ellen a devizakezelési törvény (FEMA) állítólagos megsértésével.
Kép: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
A közelmúltban a WazirX egyik vezetőjének tulajdonain végzett razzia, amely vitát váltott ki a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao és a WazirX alapítója, Nischal Shetty között arról, hogy a Binance irányítja-e az indiai tőzsdét, felhívta a figyelmet a pénzmosási vizsgálatra.
A következő napokban az ED megvizsgálhatja a vizsgált kriptovaluta tőzsdék tisztviselőit.
Míg az ügynökség eddig lefagyasztotta a WazirX számláit, „azonos tranzakciók történtek más tőzsdéken is, amelyeket meghívtak, hogy csatlakozzanak a nyomozáshoz” – közölte az ED.
A szóban forgó tőzsdék elmulasztották a kellő átvilágítást, és nem nyújtottak be gyanús tranzakciós jelentéseket (STR).
Ezeknek a tőzsdéknek minden befektetőjük esetében el kell végezniük a Know Your Customer (KYC) eljárást is. A KYC egy olyan rendelet, amely előírja a pénzügyi intézményeknek, hogy erősítsék meg ügyfeleik személyazonosságát.
Gyors visszavonulás a félelem illatára
A tőzsdék azt állították, hogy megfelelnek a KYC-szabványoknak, annak ellenére, hogy nem nyújtottak be olyan gyanús tranzakciós jelentéseket (STR), amelyek pénzmosási anomáliákkal kapcsolatos információkat tártak volna fel.
A nyomozás előrehaladtával az a hír járta, hogy számos cég visszavonta pénzeszközeit a tengerentúlon.
A jelentés egy, a helyzetet jól ismerő forrásra hivatkozott, aki felfedte, hogy miután ezek a vállalkozások meghallották, hogy vizsgálat alatt állnak, bezárták, és digitális valutákat használtak az eszközök külföldre történő átutalására.
A kriptoipar homályos természete és a szektor szabályozatlan struktúrája megfelelő fedezetet biztosított arra, hogy ezek a cégek pénzeszközeiket külföldi számlákon tárolják.
Annak ellenére, hogy az ED alaposabban vizsgálja több kriptovaluta tőzsdét pénzmosás céljából, egy iparági vezető kifejtette, hogy a tőzsdék jelentik a „második kudarcpontot” ezekben a bűncselekményekben, mivel a hagyományos bankok keveset tudtak az alapok hollétéről.
A kriptográfiai összpiaci kapitalizáció 1.1 billió dollár a napi grafikonon | Forrás: TradingView.com Kiemelt kép a Pikisttől, Chart from TradingView.com
Forrás: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/