Crypto Exchange WazirX Bank eszközei pénzmosási díjak miatt befagyasztva

Az indiai kriptovaluta tőzsde, a WazirX az Enforcement Directorate (ED) radarja alá került. A legújabb fejlemények szerint az ED átkutatta a WazirX igazgatójának helyiségeit.

Az ED lefagyasztotta a WazirX 8.13 millió dolláros banki eszközeit

A jelentések szerint a keresések lefolytatása után a Az ED befagyasztotta banki vagyonukat értéke több mint 64.67 millió rúpia (kb. 8.13 millió dollár). A kormányhivatal azzal vádolta meg a kriptoplatformot, hogy segítette az azonnali kölcsön APP cégeket a csalárd pénzmosásban. Hozzátette, hogy az alapokat virtuális kriptoeszközökön keresztül vásárolták meg és utalták át.

Ez a nagy hír azután érkezett, hogy az indiai törvényhozó, Pankaj Chaudhary megemlítette, hogy a Végrehajtási Igazgatóság két, a Wazirxszel kapcsolatos ügyet vizsgál. Állítólag megsértette az indiai valutakezelési törvényt (FEMA).

Mint a Times of India, Indiana Lawmaker azt mondta, hogy a WazirX és a kölcsönalkalmazás közötti kripto-tranzakciókat nem rögzítették a blokkláncokon. Ez riadalmat keltett az indiai ügynökségek körében. Mindazonáltal a FEMA rendelkezései értelmében a kriptoplatform ellen a show-ok miatti értesítést adtak ki.

Hozzátette, hogy a WazirX több mint 2.790 millió rúpia (körülbelül 351 millió dollár) értékű digitális eszközök átutalását tette lehetővé néhány ismeretlen pénztárcába.

A kriptográfiai csere lehetővé tette a harmadik felek átutalását

A jelentések szerint azonban egy másik esetben a megvádolt kriptocsere lehetővé tette a külföldi résztvevők számára, hogy egyik kriptot a másikra konvertálják. A WazirX lehetővé tette a harmadik féltől származó cseréket is, mint például az FTX és a Binance.

A Végrehajtási Igazgatóság kiemelte, hogy a megvádolt kölcsöntársaság a digitális eszközöket arra használta, hogy pénzeket vonjon ki az országból. Hozzátette, hogy a pénz nagy részét kriptovaluták segítségével utalják át Hongkongba.

A kormányhivatal megtalálta a pénzátutalással kapcsolatos bizonyítékokat, és lefagyasztotta a 100 milliárd értékű digitális eszközt. Hozzátette, hogy az ED átkutatta Sameer Mhatre házát Mumbaiban, miközben Nischal Shetty, a film egy másik igazgatója. A WazirX állítólag az Egyesült Arab Emírségekben található.

Ashish hisz a decentralizációban, és élénken érdeklődik a Blockchain technológia, a kriptovaluta ökoszisztéma és az NFT-k fejlesztése iránt. Célja, hogy írásaival és elemzéseivel felhívja a figyelmet a növekvő kriptoiparra. Amikor nem ír, videojátékokkal játszik, thrillert néz, vagy szabadtéri sportokat szeretne. Érjen el a címen [e-mail védett]

A bemutatott tartalom tartalmazhatja a szerző személyes véleményét, és piaci feltételektől függ. A kriptovalutákba történő befektetés előtt végezze el piackutatását. A szerző vagy a kiadvány nem vállal felelősséget az Ön személyes pénzügyi veszteségeiért.