A nyomozók szerint az alapító Terra Luna, Do Kwon, 29 millió dollárnyi kriptopénzt vont ki egy, a megbukott blokklánc-cégéhez köthető entitástól.
A dél-koreai hatóságok jelenleg a márciusi montenegrói letartóztatása után állítólag átadott digitális eszközök után kutatnak.
A teljes részlet alább található.
A Do Kwon dollármilliókat von ki a Terra Lunához kapcsolódó kriptopénzből
Az ügyben érintett dél-koreai ügyész szerint Do Kwon kriptovállalkozó állítólag átruházott több tízmillió dollár kriptovalutában egy entitástól, amely a blokklánc projektjéhez kapcsolódott a tavalyi összeomlás előtt.
Dan Sunghan, a Szöuli Déli Kerületi Ügyészség Pénzügyi Bűnügyi Nyomozó Iroda igazgatója a Bloombergnek elárulta, hogy kb. 29 millió $ A digitális érméket valószínűleg Kwon személyesen vagy kérésére költöztette el tavaszi letartóztatása után.
Mint tudjuk, Kwon, aki azután tűnt el a Terra/Luna ökoszisztéma kudarca 2022 májusában idén március 23-án tartóztatták le, miközben hamis útlevéllel próbálta elhagyni Montenegrót.
Jelenleg a kis balkáni államban áll bíróság elé. Dan elmondta, hogy a dél-koreai hatóságok jelenleg próbálják megtalálni a tokeneket, amelyeket egy Kwon kriptográfiai pénztárcájából vettek el. Luna Alapítványi Őr (LFG), egy entitás, amelyet azért hozott létre, hogy fenntartsa a TerraUSD amerikai dollárhoz való kötését.
A Terraform ökoszisztéma összeomlása és a Kwon eltűnése óta a kriptovaluták sorsa továbbra is a találgatások tárgya. A fent említett pénzeszközökön kívül Kwon állítólag egy másikat is elszívott 10,000 BTC vagy esetleg több – derül ki az amerikai értékpapír-felügyeleti hatóság februári közleményéből.
Ráadásul Dan Sunghan hozzátette, hogy szerinte Kwonnak és társainak legalábbis 13 millió dollár a Sygnum Bankkal, egy kriptóra szakosodott svájci bank.
A Do Kwon elleni vádak
Kwon letartóztatása után a koreai ügyész megjegyezte, hogy a nyomozóknak továbbra is nehézségei vannak a pénzeszközök felkutatásában, és a következőket nyilatkozta:
„Feltételezzük, hogy Do Kwon vagy valaki az ő irányítása alatt kivette a pénzt, és áthelyezte egy másik pénztárcába, nem a Sygnumba, és máshol váltotta ki.”
Pontosabban, a Terraform Labs alapítója áll a kriptográfiai csalással kapcsolatos vádak középpontjában. Egyesült Államok és a Koreai Köztársaság.
Valójában mindkét ország kérte a kiadatását Montenegrótól, ahol jelenleg is kérte nem bűnös hamis úti okmányok felhasználásának vádjával, és óvadék ellenében szabadlábra helyezését kérte.
Dan, az ügyet vezető koreai nyomozó szerint Kwon Dél-Koreában és az Egyesült Államokban is bíróság elé állhat az incidens miatt. 40 milliárd $.
Ráadásul arra is ítélhetik, hogy élete nagy részét börtönben töltse. Dan kifejtette, hogy a 31 éves férfit kiadhatják az Egyesült Államoknak, hogy ott bíróság elé állítsák, majd az ítéletet Dél-Koreában és az Egyesült Államokban is végrehajtsák.
A montenegrói legfelsőbb bíróság elutasítja Do Kwon óvadékkérelmét
Do Kwont az elmúlt hónapokban Montenegró fővárosában vették őrizetbe, miután a podgoricai repülőtéren letartóztatták. Kwon, a bűntársával együtt Han Chong-joonállítólag Montenegróból Dubaiba próbált menekülni.
Terveik azonban megszakadtak, amikor felfedezték, hogy Kwon hamis személyazonosító okmányokkal rendelkezik. Montenegró belügyminisztere, Filip Adzic, megerősítette Kwon letartóztatását és későbbi őrizetbe vételét Podgoricában.
Azóta Kwon csapdába esett a montenegrói börtönökben, és elszomorító jelentések érkeztek a fogvatartottakkal való bánásmódról és a börtön-infrastruktúra rossz állapotáról az országban.
Május elején úgy tűnt, hogy van remény, amikor Kwon és Chong-joon engedélyt kapott a montenegrói alsóbb fokú bíróságtól, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezzék őket egy összeg megfizetése után. $430,500.
Az optimizmus azonban rövid életű volt, mivel május 24-én megjelentek a hírek, hogy a felsőbb bíróság véglegesen visszavonta a döntést az alsóbb fokú bíróság által megállapított óvadék megadására.
Emellett – ahogy az várható volt – felmerül a gyanú, hogy a Terraform Labs társalapítója 100 millió dollárt rejthetett el egy svájci bankszámlán.
Szóval, mint Sam Bankman Fried, az FTX kegyvesztett társalapítója, Kwon a jelek szerint jelentős pénzügyi forrásokkal rendelkezett eddigi drága jogi védekezésének támogatására.
Forrás: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/