Blockchain elemző cég Chainalysis összeállította a új jelentés tekintettel kripto-bűncselekmény, kriptográfiával kapcsolatos bûnözés, különös tekintettel a Darknet piacterek és csaló üzletek, amelyek a felhasználókért harcoltak a Hydra összeomlik.
Pontosabban kiderül, hogy 2022-ben a Darknet piacterek és csaló üzletek bevétele csökkent az előző évhez képest. Valójában a darknet piac teljes bevétele 2022-ben véget ért 1.5 milliárd $, le 3.1 milliárd $ A 2021.
Nem csak az, hogy 2022-ben a legmagasabb bevételt elérő öt Darknet piac közül négy hagyományos, kábítószer-központú Darknet piactér volt, míg csak egy, Brian Dumps, csaló üzlet volt.
A kripto-bûnözés a Chainalysis szerint: A hidra bezárul és a Darknets leesik
Hidra piac ismét az élen járt, 2022-ben a legtöbbet jövedelmező Darknet piaccal. Annak ellenére, hogy az OFAC szankcionálta, és áprilisban az Egyesült Államok-Németország közös művelete során leállították.
A négy hónap alatt felhalmozott bevételi előnyt egyetlen más piac sem tudta felülmúlni. nyomán mindegyik megszerezte kezdeti piaci részesedését Hydra összeomlása, a láncon belüli adatok arra utalnak, hogy ezek a piacok összehangolt erőfeszítéseket tettek a Hydra korábbi felhasználóinak és beszállítóinak megnyerésére.
A Hydra bezárása az egész iparágra kiterjedően csökkentette a Darknet piaci bevételeit, és az összes piac átlagos napi bevétele csökkent 4.2 millió $ közvetlenül a bezárása előtt és $447,000 közvetlenül ezután.
Annak ellenére, hogy a gyógyszerpiacok kollektív bevételei nem tértek vissza teljesen, 2022 második felében lassan visszatértek a korábbi szintre. A csaló üzletek viszont tovább csökkentek.
Csalás üzletek
A csalásüzletek a Darknet piacterek egyedülálló szegmensét alkotják, amelyek ellopott adatokat, például feltört hitelkártya-információkat és más, csalárd tevékenységekhez felhasználható személyazonosításra alkalmas információkat (PII) árulnak.
Ezt a visszaesést részben a nagyobb csaló üzletek bezárása váltotta ki, mint pl Bypass Shop, amelyet márciusban leállítottak. Brian DumpsA jelek szerint az év összességében a legnagyobb csalóüzletnek számító üzlet is fennakadást szenvedett, ugyanis októberben a bevétele majdnem nullára esett, bár nem világos, hogy pontosan miért.
Míg a Darknet piacok nagyrészt talpra álltak a Hydra bezárása óta, a csaló üzletek pedig nem, egyetlen eladó üzletek más tendenciát mutattak. Az egyszállító üzletek olyan független üzletek, amelyeket egyéni gyógyszerkereskedők hoznak létre, és amelyek jellemzően nagy vásárlóbázist gyűjtenek össze egy nagyobb hagyományos Darknet piacon.
Az egyetlen eladó üzletének létrehozása lehetővé teszi számukra, hogy megspórolják azokat a díjakat, amelyeket általában egy hagyományos Darknet piac adminisztrátorai fizetnének.
2022-ben végig megfigyeltük a negatív kapcsolat a szokásos Darknet piacterekre küldött pénzeszközök és az egyetlen eladó üzleteibe küldött pénzeszközök között. Például azt látjuk, hogy márciusban nőtt az egyszállító boltok bevétele, körülbelül ugyanabban az időben, amikor a hagyományos Darknet piactér bevételei csökkenni kezdtek.
Hasonlóképpen csökkentek az egyedi árusító üzletek bevételei is, mivel a hagyományos Darknet piacok júniustól az év végéig fellendültek.
A Hydra után a harc a piaci dominanciáért
Mielőtt a bűnüldözés leállította a Hydrát, ez volt a világ legnagyobb Darknet piaca. Pusztulása előtt a Hydra Marketplace elfogták 93.3% a 2022-es Darknet piactér ökoszisztémájában kapott összes gazdasági értékből.
Az oroszországi székhelyű Darknet Marketplace lehetővé tette a gyógyszerek értékesítése és felajánlotta pénzmosás szolgáltatások kiberbűnözők számára. A Hydra összeomlása nyomán több piac is bevételre tett szert, de különösen három piac dominált: Blacksprut, OMG!OMG! piac és a Mega Darknet piac.
Érdekes módon mindhárom különböző időpontban vezette a piacot, bár az OMG dominanciája közvetlenül a Hydra összeomlása után a három közül a valaha volt legerősebb volt.
Április és május nagy részében az OMG jól rögzítette 50% a teljes piaci részesedésből, tetőzött 65.2% április 23-án. A versenytársak gyakorlatilag kifogástalanul működtek, jelezve, hogy a Hydra utódja lehet.
Júniusban az OMG elosztott szolgáltatásmegtagadást szenvedett (DDoS).
Hasonlóképpen, a Blacksprutot november végén feltörték, ami egybeesik azzal, hogy a bevétel a legmagasabb bevételi részesedéséhez képest csökkent. 68.5% néhány héttel korábban. Tekintettel a Darknet piacterek illegális természetére, nem meglepő, hogy a szolgáltatók és a felhasználók megpróbálnak elhagyni egy olyan piacteret, amelyen adatszivárgás érte.
Láncelemzés: a kriptobűnözés a Hydra után is folytatódik, lássuk hogyan
Ha jobban beleásunk abba, hogy a Hydra három fő utódpiaca hogyan harcolt a pozícióért a Hydra bezárása után. Úgy találjuk, hogy a korábban a Hydra-ra támaszkodó konkrét ügyfelek elfogása kulcsfontosságú volt a csatában.
Ezt a láncon belüli adatok felhasználásával vizsgálhatjuk, hogy megnézzük, hová vándoroltak a korábbi Hydra-felhasználók a piac bezárása után. Ehhez az elemzéshez a Hydra április 2022-i leállását követő 5 hátralévő részét két időszakra osztjuk fel.
Konkrétan az egyik az OMG dominancia: a Hydra bezárását követő 50 napos időszak, amikor az OMG majdnem elfogta. 100% a Darknet piaci részesedéséből.
Aztán az OMG utáni dominancia: 2022 hátralévő része, amelyben az OMG a Blacksprut és a Mega mellett a három fontos piac egyikévé vált. A Darknet piacot használók túlnyomó többségéhez hasonlóan a Hydra korábbi társai is minden kategóriában. Mind a kiskereskedelmi kábítószer-vásárlók, mind a bűnöző fogyasztók. Szinte kizárólag az OMG-vel kötött tranzakciókat az OMG dominanciájának időszakában.
Az OMG utáni dominancia időszakban az OMG megtartott néhány korábbi Hydra megfelelőjét. De elvesztette a jelentős részesedés tiltott tevékenységükről a másik két piacra minden kategóriában.
Ebből két fő következtetés vonható le. Először is, a jelek szerint ez a három piac elindult cryptocurrency mosodai szolgáltatások hasonlóak a Hydra által kínálthoz, ami megmagyarázná, hogy a Hydra bűnözői közül miért vándoroltak át ezekre a piacokra.
A második szempont az, hogy az OMG mennyire volt domináns a Hydra társai között közvetlenül a Hydra leállása után. Ez különösen érdekes az OMG és a Hydra közötti kapcsolatok miatt.
Forrás: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/10/crypto-crime-darknet-line-chainalysis/