2022 végére a csalók a kriptobefektetők megtévesztésére helyezték a hangsúlyt, akik kétségbeesetten próbálták megtéríteni éves veszteségeiket. Az európai kormányhivatalok által vezetett nemzetközi bűnüldöző művelet csatlakozott a kriptovállalkozókhoz és vállalkozásokhoz 2022 júliusa óta a határokon átnyúló titkosítással kapcsolatos csalások megfékezésére, egy call centereken keresztül működő bűnözői hálózat feltárására.
Az Europol és az Eurojust, az EU két bűnüldözési együttműködési ügynöksége csatlakozott a bolgár, ciprusi, német és szerb hatóságokhoz, hogy 2022 júniusa óta vizsgálják az online befektetési csalásokat. A nyomozás során egy bűnözői hálózatot azonosítottak, amely több mint 2.1 millió dolláros veszteséget szenvedett el – elsősorban német befektetőket.
Bulgáriában, Szerbiában és Cipruson levették a hamis kriptot árusító call centereket.
A bűnszervezetek arra csábították az áldozatokat, hogy több mint 2 millió eurót fektessenek be hamis kriptobefektetési webhelyekbe.
Részletek ⤵️https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- Az Europol (@Europol) Január 12, 2023
Az Europol szerint a csalók áldozatokat csábítottak – többek között Németországból, Svájcból, Ausztráliából és Kanadából –, hogy hamis kriptobefektetési konstrukciókba és weboldalakra fektessenek be. Ez a megállapítás végül egy operatív munkacsoport létrehozásához vezetett, amelynek célja a határokon átnyúló nyomozás volt.
A négy kelet-európai call centerben tevékenykedő csalók azzal csábították el a potenciális áldozatokat, hogy jövedelmező nyereséget kínáltak kisebb befektetésekre, ami nagyobb befektetésekre ösztönözte őket. Figyelembe véve a be nem jelentett esetek számát, az Europol azt gyanítja, hogy az összes veszteség több száz millió euróra rúghat.
A nyomozás során 261 személyt – kettőt Bulgáriában, kettőt Cipruson, hármat Németországban és 214-et Szerbiában – hallgattak ki, 22 EU-s helyszínt kutattak át, és 30 személyt tartóztattak le. Hardvertárcákat, készpénzt, járműveket, elektronikus berendezéseket és iratokat is lefoglaltak.
Míg a csalók továbbra is állami hatóságokat adnak ki A kriptográfiai közösség proaktív megközelítést alkalmaz a csalók gyengítésére proaktív figyelmeztető közlemények, hack megelőző javítások és a a nagyközönség nevelése.
Kapcsolódó: 3.9 milliárd dollár veszteség a kriptovaluta piacon 2022-ben: Jelentés
A bug bounty és az Immunefi biztonsági szolgáltatási platform jelentése feltárta, hogy a A kriptoipar összesen 3.9 milliárd dollárt veszített A 2022.
A tételből a teljes veszteség 95.6%-át a hackelések okozták, míg a maradék 4.4%-ot csalás, csalás és szőnyeglehúzás tette ki. A BNB Chain és az Ethereum voltak a leginkább megcélzott blokkláncok.
Mitchell Amador, az Immunefi vezérigazgatója azt javasolta, hogy „proaktívan azonosítsák és kezeljék a sebezhetőséget” a közösség védelme és a befektetők közötti bizalom helyreállítása érdekében.
Forrás: https://cointelegraph.com/news/cross-border-crypto-scammers-on-the-hit-list-for-eu-agencies