A kínai Hengyang megyei közbiztonsági hivatal 23. szeptember 2022-án sajtótájékoztatót tartott, hogy megvitassák a nyári közbiztonsági szigorítás „100 napos működését”.
Kilenc esetet tettek közzé nyilvánosan; köztük volt a „9.15” nagy pénzmosó banda, amelyet felhasználásával vádolnak cryptocurrency foglalkozni vele pénzmosás legfeljebb 40 milliárd jüan (5.6 milliárd dollár) értékű, és több mint 300 tele-csempészettel kapcsolatos incidensben vett részt, szerint Colin Wu kriptoriporter, aki idézett Weixin szeptember 26.
A Hong Mou vezette teljes pénzmosó bűnszervezetet megzavarták egy online akcióban, amelynek eredményeként 93 gyanúsítottat letartóztattak, több mint 10 pénzmosási és búvóhelyet megsemmisítettek, több mint 100 mobiltelefont és csatlakoztatott számítógépet foglaltak le. az üggyel kapcsolatban 300 millió jüan pénzeszköz lefoglalása és befagyasztása, valamint az áldozatok által elszenvedett 7.8 millió jüan gazdasági veszteség behajtása.
A bandát 2018 óta pénzmosással gyanúsítják
A nyomozás eredményei szerint a gyanúsított Hong vezette bűnbandák 2018 óta Kínában számos helyen felvették a kapcsolatot a gyűjtő- és fizetőoldalakkal, a tiltott pénzeszközöket, a csalásokat és a szerencsejátékokat kriptová alakították, majd ezeket amerikai dollárra váltották ki fehérítés céljából.
A tiltott pénzátutalásokat számos hazai vállalkozás is elfogadta Kínában, mint gyors és biztonságos tőkeátutalási módszert. Engedélyezze más részvényesek számára, hogy jogellenesen kihasználják Önt alapkiosztás formájában.
A törvénnyel összhangban 93 személlyel, köztük Hong Mou-val szemben büntetőjogi kényszerintézkedéseket hajtottak végre, és az ügy jelenleg is folyamatban van.
Érdekes módon a Finbold egy kiterjedt fellépés és a kriptográfiai szolgáltatások betiltása ellenére jelentett Kína jelenleg az első tízben van a digitális eszközök bevezetésében vezető országok között.
Forrás: https://finbold.com/chinese-police-seize-criminal-suspected-of-laundering-over-5-billion-in-crypto/