A kínai Hengyang megyei közbiztonsági hivatal letartóztatott 93 gyanúsítottat, akik 40 milliárd jüan kriptovalutákkal történő tisztára mosásában vettek részt – írja a helyi média. jelentett szeptember 25.
A jelentés szerint a bűnözői csoport több mint 300 csalási ügyben vett részt, és 2018 óta működik.
A megyei hatóságok azt követően kezdték meg a vizsgálatot, hogy a Megyei Közbiztonsági Hivatal igazgatójától, Liu Hszialongtól 7.8 millió jüant csaltak ki. Egy alapos vizsgálat kimutatta, hogy a bűnözői csoport hatalmas behajtási hálózattal rendelkezik olyan helyeken, mint Guangdong, Fujian stb.
Kiderült, hogy a hatóságok 300 millió RMB-t és 100 mobiltelefont is lefoglaltak a gyanúsítottaktól.
A vizsgálatok feltárták, hogy a Hong Moumou vezette csoport a szerencsejátékokból és csalásokból megszerzett pénzeszközöket kriptovalutákra konvertálta, mielőtt azokat amerikai dollárra mosta volna.
A hatóságok leállítják a digitális jüan pénzmosási műveletet
Egy másik helyi jelentést Felfedte, hogy a kínai hatóságok egy pénzmosási műveletet is leállítottak Fujianban, ahol a bűnözők a digitális jüant használták 200 millió RMB mosására.
A jelentés szerint a bűnügyi akciót Zhang Moumou és Lai Moumou vezette. A nemzeti digitális valutát különféle illegális tevékenységekre használták, mint például szerencsejátékok finanszírozására, csalásra stb.
Kína előremozdítja a digitális jüan bevezetését
A kínai kormány azon dolgozik, hogy növelje a digitális jüan elterjedtségét azáltal, hogy a valutát további négy tartományra – Guangdong, Jiangsu, Hebei és Sichuan – kiterjeszti helyi fizetőeszközként.
Szerint SCMP, a digitális jüan kipróbált több mint 20 városban és régióban. A kínai csúcsbank egyik vezető tisztviselője, Fan Yifei megjegyezte, hogy a digitális jüan-felhasználók száma és az általa feldolgozott tranzakciók mennyisége „folyamatosan növekszik”.
Mindeközben Kína folyamatosan dolgozik a CBDC országos beindításán, más országok is megkísérelték feltárása nemzeti valutájuk digitális változata.
Forrás: https://cryptoslate.com/china-arrests-93-people-suspected-of-laundering-40b-rmb-via-crypto/