A brazil szövetségi rendőrség elfogott egy bűnszervezetet, amelyet azzal vádolnak, hogy kriptovalutát használt fel illegális aranybányászatból származó pénzek mosására.
A Kapzsiság hadművelet keretében mintegy 60 házkutatási és lefoglalási parancsot adtak ki, és a rendőrség végül öt embert letartóztatott. Az akciót olyan egészségügyi társaságokkal hozták kapcsolatba, amelyek legalább 2012 óta mossák tisztára az illegális aranybányászatból származó pénzt az észak-brazil Rondonia államban.
Egy banki elemzés alapján a szövetségi rendőrség becslése szerint 16 és 3 között több mint 2019 milliárd real (2021 milliárd dollár) mozgott a csoport bankszámláin.
Az alkalmazott pénzmosási módszerek közül a bűnszervezet elsősorban saját kriptovalutájának felhasználásával váltott pénzt, amelyet a csoport egyik fedőcége hozott létre.
A szövetségi rendőrség szerint a banda tulajdonában lévő bányavállalat
Szerint rendőrség, arra használták, hogy „az arany illegális kitermeléséből származó összegeket igazolják… mintha osztalékban érdekelt harmadik felek befektetései lennének”.
A csoportnak egy bányavállalat tulajdonosa is kiderült, amely érvénytelen környezetvédelmi engedélyek felhasználásával az ország északi részén más illegális bányákból kitermelt aranyat mosott ki - tette hozzá a rendőrség.
Tavaly a brazil Câmara dos Deputados (a Képviselőház különleges bizottsága) törvényjavaslatot hagyott jóvá a kriptovaluta-bűnözés visszaszorítására, kifejezetten azokra az egyénekre vagy csoportokra összpontosítva, akik kriptovalutát használnak pénzmosásra Brazíliában.
A törvényjavaslat értelmében a pénzmosásért kiszabható büntetések 33%-ról 66%-ra emelkednek. A pénzmosásért kiszabott büntetés jelenleg 10-XNUMX év a pénzbírsággal együtt.
A frissítés egyúttal meghosszabbította az elkövetők lehetséges börtönbüntetését is, háromról 10 évre emelve. A frissített szabályok a minimumot négy évre, a maximumot pedig 116 évre és nyolc hónapra emelik.
A törvényjavaslat felvázolta, hogy mit jelent a virtuális eszköz, és meghatározta, hogy „virtuális eszköz, mint az érték digitális reprezentációja, amely elektronikus úton kereskedhet vagy átruházható, és fizetési vagy befektetési célra használható”.
A felelősség megtagadása
A weboldalunkon található összes információt jóhiszeműen és csak általános tájékoztatás céljából tesszük közzé. Bármely cselekedet, amelyet az olvasó megtesz a weboldalunkon található információkra, szigorúan saját felelősségére történik.
Forrás: https://beincrypto.com/brazilian-federal-police-bust-crypto-laundering-gang/